Nexo-Turbulenzen verursachen Spannungen im bulgarischen Parlament

Der Skandal um die Kryptowährungs-Leihplattform Nexo hat einen massiven Wortgefecht zwischen den führenden politischen Parteien in Bulgarien ausgelöst. GERB (die Partei, die zwischen 2009 und 2021 regierte) behauptete, dass das Demokratische Bulgarien und We Continue the Change enge Beziehungen zu dem notleidenden Unternehmen unterhalten und sogar erhebliche Spenden von ihm erhalten hätten.

Im Gegenteil, zahlreiche Abgeordnete behaupteten, Mitglieder von GERB hätten solche Angriffe absichtlich gegen ihre Rivalen gestartet, um sie daran zu hindern, eine amtierende Regierung zu bilden.

Nexo schafft riesiges Drama in Bulgarien

Die Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Zinsen auf Krypto-Einzahlungen zu verdienen, hatte nach den bulgarischen Behörden einen schwierigen Start in das Jahr überfallen seine örtlichen Geschäftsstellen. Die Operation war Teil einer Untersuchung mutmaßlicher Steuerstraftaten und Geldwäsche.

Die Untersuchung entwickelte sich schnell zu einem der Hauptthemen in dem osteuropäischen Land, während die führenden politischen Parteien sie zum Anlass nahmen, sich gegenseitig das Ansehen zu schaden.

Boiko Borisov (PM der Nation zwischen 2009 und 2021) und andere Mitglieder seiner GERB-Partei sagte Fünf Mitarbeiter von Nexo spendeten im Oktober 20,000 jeweils 2021 BGN an das Demokratische Bulgarien (einen großen Rivalen der ehemaligen Regierungsorganisation). Es wurde bekannt, dass zwei weitere Mitarbeiter der Krypto-Plattform diesem Beispiel folgten und den gleichen Betrag Tage später verschenkten.

GERB ging noch weiter, Gelübde um zu überprüfen, ob Nexo die politische Kampagne von „We Continue the Change“ (der Partei, die die Wahlen 2021 gewann und bis Juni letzten Jahres an der Spitze blieb) finanziert hat. Borisovs Organisation und andere Mitglieder der politischen Elite Bulgariens behaupteten auch, dass der ehemalige Finanzminister Asen Vasilev Teil des inneren Kreises von Nexo war und im Namen des Unternehmens handelte.

Vasilev sagte letztes Jahr, dass die Regierung Optionen untersucht hat, um „kurz- bis mittelfristig“ einen Krypto-Zahlungsmechanismus einzuführen. Er enthüllte, dass die Regierungsbehörde mit der Zentralbank und „Branchenakteuren“ zusammenarbeiten wird (ohne Nexo besonders zu erwähnen).

Reaktion auf die Vorwürfe

Mitglieder von We Continue the Change widerlegten die Anschuldigungen schnell und behaupteten, der Skandal sei eine der PR-Aktionen von GERB gegen seine Opposition. 

MP Kalina Konstantinowa glaubt, Die Staatsanwaltschaft leitete die Nexo-Untersuchung genau zu dem Zeitpunkt ein, als Präsident Rumen Radev im Begriff war, dem demokratischen Bulgarien (einem engen Verbündeten von We Continue the Change) ein Mandat zur Regierungsbildung zu erteilen und damit GERB aus der Gleichung herauszulassen.

„Aber ich denke, die Leute können hinter die Fassade sehen, die vom wichtigen Thema ablenken soll. Nämlich die Bildung eines Kabinetts und die Prüfung eines der wichtigsten Antikorruptionsgesetze, desjenigen zur Kontrolle des Generalstaatsanwalts“, fügte sie hinzu.

Führer des demokratischen Bulgariens – Hristo Ivanov – zugelassen dass seine Partei Spenden von Nexo-Mitarbeitern erhielt. Daran sieht er jedoch nichts auszusetzen, denn die Transaktionen seien öffentlich registriert und dem Rechnungshof gemeldet worden. 

„Das bedeutet, den Menschen, die dieses Geld gegeben haben, der gesamten bulgarischen Gemeinschaft, die gespendet hat, zu sagen, dass etwas damit nicht stimmt“, sagte er.

Ivanov teilte die Haltung von Konstantinova, dass die Bemühungen der Staatsanwaltschaft gegen Nexo zum richtigen Zeitpunkt kamen, als das Demokratische Bulgarien im Begriff war, die Chance zu erhalten, ein Kabinett zu bilden und umfassende Justizreformen durchzusetzen:

„Wie genau wurde der Donnerstag in der Woche gewählt, in der die dritte Amtszeit abgeleistet werden soll, und es ist klar, dass wir in der dritten Amtszeit versuchen werden, die Frage des Status des Generalstaatsanwalts zu lösen. Lassen Sie hier keine propagandistische Ausbeutung einer ansonsten echten Untersuchung aufkommen.“

Was ist mit Asen Vasilev?

Der ehemalige Finanzminister abgelehnt die Gerüchte, dass er enge Beziehungen zu Nexo unterhielt und dass die Plattform We Continue the Change finanziell unterstützt. Auch die Behauptungen, Vasilev habe sich auf einer unbekannten Insel versteckt, wurden widerlegt, als er vor Journalisten im Zentrum der bulgarischen Hauptstadt Sofia sprach.

Er auch beschrieben die Nexo-Saga als „Big Media Smoke“ und prognostizierte, dass die beschuldigten Führungskräfte der Kryptowährungsplattform Bulgarien wegen Untergrabung seines Rufs verklagen könnten:

„Die endgültige Wirkung dieser Aktionen, was passieren wird, ist höchstwahrscheinlich, dass Bulgarien von denen verurteilt wird, deren Interessen geschädigt wurden, die die Staatsanwaltschaft angreift, und dass wir eine Entschädigung aus dem Haushalt zahlen müssen.“

Nexo hat zuvor behauptet, dass die Maßnahmen der Staatsanwaltschaft gegen das Gesetz verstoßen, und versprochen, den Fall vor Gericht zu bringen. Es behauptet dass es alle Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche eingehalten hat, aber einige Wachhunde haben den Ansatz „Zuerst treten, Fragen später stellen“ übernommen.