Nach einer gemeldeten Razzia der bulgarischen Polizei in seinen Büros wegen des Vorwurfs, „ein groß angelegtes System für Finanzkriminalität, Geldwäsche und Verstöße gegen internationale Sanktionen gegen Russland“ zu sein, sah Nexo 46 Millionen US-Dollar von seinen Adressen verlassen.
Lokale Nachrichtenagentur Novinite berichtet dass das bulgarische Staatsfernsehen berichtete, Nexo sei von einer Razzia im Rahmen „einer internationalen Operation gegen ein groß angelegtes System für Finanzkriminalität, Geldwäsche und Verstöße gegen internationale Sanktionen gegen Russland“ getroffen worden.
Die Ermittler vermuten, dass Ruja Ignatova die Firma leitete – die Frau, die das OneCoin-Pyramidensystem leitete und eine der 10 meistgesuchten Personen des FBI ist, die auch von Europol und Interpol gesucht wird.
Inmitten der Panik verließen fast 10 % die Brieftaschen von Nexo innerhalb von 24 Stunden.
Laut Daten des Blockchain-Analysedienstes Arkham Intelligence verließen Kryptowährungen im Wert von 46 Millionen US-Dollar Nexos Wallets in weniger als 24 Stunden, wodurch der Saldo von 466 Millionen US-Dollar auf 420 Millionen US-Dollar sank.
Zu den größten Transaktionen, die in den letzten 24 Stunden mit den Wallets von Nexo getätigt wurden, gehören ein Verkauf von Stablecoin Binance USD (BUSD) im Wert von über 38 Millionen US-Dollar an eine Binance-Einzahlungsadresse und zwei Transaktionen, bei denen jeweils 19 Millionen US-Dollar an BUSD an die Binance-Einzahlungsadresse von Paxos eingezahlt wurden.
Der Grund, warum diese Transaktionen durchgeführt wurden, ist der Öffentlichkeit bisher unklar.
Staatsanwälte und Ermittler der National Investigation and State Agency for National Security begannen gemeinsam mit ausländischen Agenten in Sofia mit der Durchsuchung von Nexo-Büros. Es gibt Vorwürfe, dass „die Eigentümer des Unternehmens, die Bulgaren sind, sich einen Teil des Vermögens in Höhe von mehreren Milliarden Dollar angeeignet haben“.
„Die Entschädigungen, die Bulgarien nach den von Nexo eingereichten und gewonnenen Klagen zahlen wird, werden ein weiterer rekordverdächtiger Betrag von Hunderten von Millionen sein, aber leider werden sie zu Lasten des bulgarischen Steuerzahlers gehen.“
Nächste.
Die Ermittlungen zu den Aktivitäten von Nexo begannen vor einigen Monaten, als ausländische Behörden Transaktionen entdeckten, die angeblich darauf abzielten, die gegen russische Banken, Unternehmen und Bürger verhängten Sanktionen zu umgehen. Lokale Nachrichtenagentur BTA berichtet dass Nexo Bulgarien wegen der Razzia verklagen wird und behauptet, dass die Razzia darauf abzielt, „ein florierendes Unternehmen zu plündern“.
Der Bericht folgt Nexo Erwerb einer Betriebserlaubnis in Italien Ende November 2022. Die Firma wurde auch verklagt Ende November von einer Gruppe von Investoren, die behaupteten, das Unternehmen habe sie daran gehindert, Krypto-Assets im Wert von 126 Millionen Dollar abzuheben.
Quelle: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/