Eine kurze Krypto-Geschichte der Winklevoss-Zwillinge

Cameron und Tyler Winklevoss wurden von den Mitbegründern von Facebook, die von Mark Zuckerberg getäuscht wurden (wie in dem Film „The Social Network“ dramatisiert), zu frühen Krypto-Anwendern, die „Bitcoin Milliardäre.“ Jetzt ihre Firma wurde aufgeladen von der United States Securities and Exchange Commission (SEC).

Die SEC hat am Donnerstag die Kryptowährungsbörse Gemini der Zwillinge mit Anklagen wegen Wertpapierverletzungen wegen ihres Gemini Earn-Programms getroffen, das Kunden, die ihre Krypto-Bestände hinterlegt haben, eine Rendite versprach. Genesis, sein Kreditpartner im Programm und eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group (DCG), wurde ebenfalls zusammen mit Gemini beauftragt.

Die Gebühren kommen nach mehreren Wochen aus zunehmend öffentliche Auseinandersetzungen zwischen Gemini und der DCG-Führung nach dem November Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX, was einen auslöste neue Welle der Ansteckung der Industrie da auf FTX gespeicherte Gelder entweder weggesperrt wurden oder fehlten. Genesis ist Berichten zufolge seit mehr als am Haken Gemini-Kundengelder im Wert von 900 Millionen US-Dollar.

Winklevoss fordert den Rücktritt von DCG-CEO Barry Silbert und behauptet Buchhaltungsbetrug

Wie ist es dazu gekommen? Hier ist ein Blick auf den schnellen Aufstieg der Winklevoss-Zwillinge in der Kryptoindustrie und die jüngsten Schritte, die zu einem öffentlichen Streit zwischen Gemini und DCG, den SEC-Anklagen und einem scheinbar riesigen Loch in Geminis Finanzen führten.

Zwillinge gründen

Die Winklevoss-Zwillinge erhielten bei der Einigung 65 über die Gründung des Social-Media-Giganten rund 2008 Millionen US-Dollar in bar und Facebook-Aktien. Nach der Gründung des Family Office Winklevoss Capital im Jahr 2012 begannen die Brüder, große Mengen an Bitcoin anzuhäufen. Die Zwillinge besaßen so viel wie 1 % des Umlaufangebots der führenden Kryptowährung im November 2013, so die Die Washington Post.

Sie gingen vom Aufkauf eines Vorrats an Bitcoin zur Leitung einer Investitionsrunde in BitInstant über, einer frühen Bitcoin-Börse, deren Gründer Charlie Shrem später wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Silk-Road-Marktplatz inhaftiert wurde. Ebenfalls in diesem Jahr versuchten die Zwillinge, den allerersten Bitcoin ETF (oder börsengehandelten Fonds) aufzulegen, was von der SEC abgelehnt wurde.

Die Geschichte geht weiter

Im Jahr 2015 eröffneten die Brüder Winklevoss Gemini, eine in ihrem Heimatstaat New York lizenzierte Kryptowährungsbörse. Die Plattform wurde im Laufe der Jahre erweitert und übernommen NFT Marktplatz Nifty Gateway im Jahr 2019, vor dem eventuellen Boom des NFT-Marktes im Jahr 2021. Muttergesellschaft Gemini Space Station war bewertet zu $ ​​7.1 Milliarden Stand November 2021.

Cameron und Tyler waren gelten als „Bitcoin-Milliardäre“ zum ersten Mal im Jahr 2017 (wie in der aufgezeichnet Buch Ben Mezrich des gleichen Namens), als der Preis von Bitcoin auf fast 20,000 $ stieg, und Forbes derzeit schätzt jeder Bruder zu haben ein Nettovermögen von 1.1 Milliarden US-Dollar.

Aber da die Kryptoindustrie in den letzten Monaten in Aufruhr war, standen Gemini und seine Gründer vor neuen Herausforderungen. Im Juni 2022 hat die US Commodity Futures Trading Commission aufgeladene Zwillinge „wegen wesentlicher falscher oder irreführender Aussagen“, als es um die Genehmigung seines Bitcoin-Futures-Produkts und Gemini bat 10% seiner Mitarbeiter entlassen als der Kryptomarkt stürzte.

Zwillinge vs. Genesis

Eine neue Welle von Turbulenzen in der Kryptoindustrie löste die jüngsten Probleme von Gemini aus, die Anfang November begannen Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX und das Schwesterhandelsunternehmen Alameda Research.

Bald darauf kündigte Genesis dies an Kundenabhebungen aussetzen von seinem Kreditarm aufgrund der „FTX-Auswirkungen“ unter Berufung auf „beispiellose Marktturbulenzen“, da es nicht in der Lage sei, das Geschäft wie gewohnt fortzusetzen. Genesis war Geminis Partner für sein verzinsliches Earn-Produkt, und Gemini sagte, dass es infolgedessen Kundengelder einfrieren müsste.

Winklevoss von Gemini verprügelt DCG-CEO Silbert wegen „Bad Faith Stall Tactics“ über 900 Millionen Dollar an gesperrten Geldern

Im Dezember die Financial Times berichtet, dass Genesis hatte einen Wert von rund 900 Millionen Dollar von Kundengeldern aus dem Gemini Earn-Programm. Die Digital Currency Group – der Genesis, Grayscale Investments und andere Kryptofirmen gehören – ist angeblich Umgang mit Liquiditätsproblemen, nach Cameron Winklevoss, obwohl Gründer und CEO Barry Silbert hat Anleger anders versichert.

Anfang 2023 wurden die privaten Verhandlungen zwischen Gemini und Genesis öffentlich, als Winklevoss einen offenen Brief an Silbert schrieb. In dem Brief, er beschuldigte Silbert der „bösgläubigen Stall-Taktik“ zur Lösung des Streits um die Gelder, was auf Ausweichmanöver des DCG-Chefs hindeutet. Silbert wies die Vorwürfe zurück.

Gemini beendet offiziell das Crypto Earn-Programm inmitten von DCG, Genesis Spat

Die Vorwürfe verschärften sich am 10. Januar als Cameron Winklevoss forderte Silberts Rücktritt, was auf falsche Angaben und Buchhaltungsbetrug bei DCG hindeutet. Die Unternehmen hat geantwortet indem er die Behauptungen von Winklevoss „einen weiteren verzweifelten und unkonstruktiven Werbegag“ seitens der Gemini-Gründer nannte, die „allein verantwortlich für den Betrieb von Gemini Earn und die Vermarktung des Programms an seine Kunden“ waren.

Das gab Gemini dann offiziell bekannt hat sein Earn-Programm beendet, die Genesis dazu zwingen würde, Kundengelder im Wert von über 900 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen, die es hält. Das Programm wurde fast zwei Jahre lang in Partnerschaft zwischen Gemini und Genesis betrieben.

SEC-Gebühren

Diese Situation bleibt zum jetzigen Zeitpunkt ungelöst, aber jetzt stehen sowohl Gemini als auch Genesis vor einer neuen Hürde in Form der SEC-Gebühren im Zusammenhang mit Gemini Earn. Die Agentur behauptet, dass die Firmen nicht registrierte Wertpapiere an Kunden verkauft und dabei Krypto im Wert von Milliarden von Dollar von Hunderttausenden von Benutzern gesammelt haben.

SEC trifft Genesis, Gemini mit Verstößen gegen das Wertpapiergesetz für das Gemini Earn-Programm

„Wir behaupten, dass Genesis und Gemini der Öffentlichkeit nicht registrierte Wertpapiere angeboten haben und dabei die Offenlegungspflichten zum Schutz der Anleger umgangen haben“, sagte SEC-Vorsitzender Gary Gensler. „Die heutigen Gebühren bauen auf früheren Maßnahmen auf, um dem Markt und der investierenden Öffentlichkeit klar zu machen, dass Krypto-Verleihplattformen und andere Vermittler unsere bewährten Wertpapiergesetze einhalten müssen.“

In eine Tweet-Antwort, stellte Tyler Winklevoss den Zeitpunkt der Anklage in Frage und sagte, dass Gemini seit 17 Monaten in Gesprächen mit der SEC sei und dass das Programm vom New Yorker Finanzministerium reguliert werde.

„Trotz dieser laufenden Gespräche hat sich die SEC dafür entschieden, ihre Klage der Presse vor der Benachrichtigung an uns mitzuteilen. Super lahm“, twitterte er. „Es ist bedauerlich, dass sie für politische Punkte optimieren, anstatt uns dabei zu helfen, die Sache von 340,000 Earn-Benutzern und anderen Gläubigern voranzubringen.“

Er fügte hinzu, dass „Gemini immer hart daran gearbeitet hat, alle relevanten Gesetze und Vorschriften einzuhalten.“ Genesis und DCG müssen sich noch zu den SEC-Vorwürfen äußern.