Die Büros des angeschlagenen Krypto-Kreditgebers Nexo wurden von bulgarischen Beamten wegen mutmaßlicher Finanzverbrechen wie Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Betrug durchsucht.
Über 300 Beamte und Aufsichtsbehörden waren an den Ermittlungen beteiligt, und die Polizei hat über 15 Adressen mit Bezug zu Nexo durchsucht.
Lokale Nachrichtenseite Standart berichtet dass die Ermittlungen Teil einer größeren internationalen Operation sind, die Verstöße gegen internationale Finanzsanktionen gegen Russland untersucht, obwohl die Untersuchung derzeit auf Bulgarien beschränkt ist.
Ein Nexo-Sprecher sagte gegenüber Blockworks: „Sie erkundigen sich nach einer bulgarischen Einheit der Gruppe, die nicht kundenorientiert ist, sondern nur Funktionen im Zusammenhang mit Betriebsausgaben hat – Gehaltsabrechnung, Kundensupport, Backoffice.“
Fügte hinzu: „Die Anschuldigungen sind absurd – wir sind eine der strengsten Einheiten in Bezug auf KYC/AML. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben wir geholfen, Millionen für die Opfer dort aufzubringen und Kunden aus Russland und sanktionierten Regionen einzuschränken.“
Nexo hat auch öffentlich auf Twitter auf die Nachricht reagiert und versichert, dass das Unternehmen nicht an illegalen Aktivitäten beteiligt war.
„Wir haben viele Aufträge abgelehnt, weil Nexo hinsichtlich unserer sehr strengen Anti-Geldwäsche- und Know-your-Customer-Richtlinien niemals Kompromisse eingeht“, so das Unternehmen twitterte.
Fügte hinzu: „Leider haben einige Aufsichtsbehörden angesichts des jüngsten regulatorischen Vorgehens gegen Krypto vor kurzem den Ansatz „Kick first, Ask Questions Later“ übernommen. In korrupten Ländern grenzt es an Erpressung, aber auch das geht vorbei.“
Der Preis von Nexos Token NEXO um etwa 6 % gesunken, hat sich aber seitdem wieder erholt. Der Token hat in den letzten Tagen nicht an der breiteren Rallye des Kryptomarktes teilgenommen.
Nexo reagierte nicht sofort auf die Anfrage von Blockworks nach einer Stellungnahme.
Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und kann aktualisiert werden.
Quelle: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe