Neue Klage beschuldigt Silvergate Bank, SBF- und FTX-Betrug unterstützt zu haben

• Was - Der Rechtsstreit um den Mitbegründer und ehemaligen CEO von FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), ist noch nicht abgeschlossen.
• Warum - In einer neuen Entwicklung ist eine weitere Sammelklage im Zusammenhang mit der Kryptobörse und SBF aufgetaucht.
• Was als nächstes – Die neue Klage verwickelt die Silvergate Bank in die Beihilfe zum FTX- und SBF-Betrug.

Weitere Wendungen ergeben sich aus den laufenden FTX-Ermittlungen und dem Konkursverfahren.

Silvergate Bank und ihr CEO der Beihilfe zum Betrug beschuldigt

Eine neue vorgeschlagene Sammelklage behauptet dass Silvergate und sein CEO Alan Lane SBF und seinen beiden Unternehmen FTX und Alameda Research bei einem Betrug geholfen haben. Die Klage stellte fest, dass das betrügerische System Milliarden von Dollar einbrachte.

Die Klage wurde am 14. Februar beim United State District Court des Northern District of California eingereicht. Der Kläger, Soham Bhatia, ein FTX-Benutzer mit Sitz in San Francisco, leitete den Fall ein, wobei 14 Anwälte als Vertreter eingesetzt wurden. Bhatia verlor etwa 20,000 US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten, als die Krypto-Börse FTX im letzten Quartal 2022 bankrott ging.

Laut der Klage wirft der Kläger der Silvergate Bank, ihrer Muttergesellschaft Silvergate Capital Corporation und CEO Alan Lane vor, die Aktivitäten von SBF zu kennen. Er erwähnte, dass der Angeklagte es weiß Alameda Research verwendet die Gelder der Kunden von FTX. Aber sie beschlossen, die Wahrheit vor ihren Kunden zu verbergen.

In der Klage wurde auch erwähnt, dass Silvergate, Lane und SBF zu jeder Zeit zusammengearbeitet haben. Schließlich listete die Klage mehrere Vorwürfe gegen die Angeklagten auf. Dazu gehören Beihilfe, Anstiftung, Ermutigung, Unterlassung, Beihilfe zu unrechtmäßigen Handlungen und andere Fehlverhalten. 

Die Klage fordert Schadensersatz, Rückerstattung und Gewinnabschöpfung für die betroffenen Opfer. Es stellte fest, dass das Gericht die Höhe der Forderungen während des Prozesses festsetzen würde. Derzeit muss das Bezirksgericht den Fall noch bestätigen. Die Zertifizierung ist unerlässlich, um den Fall als Sammelklage zu authentifizieren.

Die Silvegate Bank sieht sich mehreren Untersuchungen und Klagen wegen Verbindungen zu SBF und FTX gegenüber

Neben der jüngsten Klage gegen Silvergate war die Bank mit mehreren anderen Fällen und Ermittlungen wegen ihrer Beziehungen zu FTX und SBF konfrontiert.

Laut Bloombergs Bericht drängten US-Senatoren die Silvergate Bank bezüglich ihrer Beziehung zur FTX-Börse. Eine überparteiliche Gruppe von Gesetzgebern schickte einen Brief an die Bank, um ihr Wissen über den Missbrauch von Kundengeldern durch FTX zu bestätigen. Die Gruppe besteht aus Senatorin Elizabeth Warren von den Demokraten und den Senatoren John Kennedy und Roger Marshall von der Republikanischen Partei. Dies geschah, nachdem der Gesetzgeber erklärt hatte, dass die Bank auf eine frühere Anfrage eine unvollständige und ausweichende Antwort gegeben hatte.

Auch Bloomberg berichtet die Untersuchung des US-Justizministeriums zu der Bank Anfang Februar. Die Untersuchung bezieht sich auf die Geschäfte der Bank mit den beiden Unternehmen von SBF, FTX und Alameda Research.

Die Bank ist einer Sammelklage gegenüberstehen vor dem California Southern District Court bezüglich der Verwaltung der Kundengelder von FTX. Joewy Gonzalez reichte den Fall ein und beschuldigte Silvergate, Betrug unterstützt zu haben, indem er die Einzahlungen von FTX-Benutzern auf die Konten von Alameda überwies.

Die Silvergate Bank ist ein Finanzinfrastrukturunternehmen und eine Mitgliedsbank der Federal Reserve. Die 1988 gegründete Bank hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und in letzter Zeit eine kryptofreundliche Haltung eingenommen. Es verwaltete Kundengelder für die Kryptobörse FTX, bevor die Plattform bankrott ging.

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