Justizministerium will Binance anklagen, Führungskräfte

Laut Berichten der Nachrichtenagentur Reuters erwägen Staatsanwälte der Vereinigten Staaten Strafanzeige gegen die Kryptowährungsbörse Binance und Führungskräfte des Unternehmens, darunter Gründer und CEO Changpeng „CZ“ Zhao. Reuters nennt vier mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten in Seattle leiteten 2018 eine Untersuchung gegen Binance ein, nachdem Fälle registriert wurden, in denen Kriminelle Binance zur Überweisung illegaler Gelder nutzten. Entsprechend Reuters, Binance wurde wegen möglicher Verstöße gegen Geldwäsche und strafrechtliche Sanktionen untersucht. Spaltungen zwischen den Staatsanwälten des Justizministeriums haben jedoch den Abschluss dieser langjährigen Untersuchung der weltweit größten Kryptowährungsbörse verzögert. Einige der sechs an dem Fall beteiligten Bundesanwälte glauben, dass die bisher gesammelten Beweise es rechtfertigen, weiterzumachen und gegen Binance und einige seiner Führungskräfte vorzugehen. Andere in der Abteilung argumentieren jedoch, sich mehr Zeit zu nehmen, um die Beweise ausreichend zu prüfen.

An der Untersuchung des Justizministeriums sind drei Ämter beteiligt: ​​die Abteilung für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung (MLARS), die US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Washington in Seattle und schließlich das National Cryptocurrency Enforcement Team. Laut den Quellen sehen die Vorschriften des Justizministeriums vor, dass Anklagen wegen Geldwäsche gegen ein Finanzinstitut vom MLARS-Chef genehmigt werden müssen. Darüber hinaus müssten auch die Führungskräfte der beiden anderen Büros sowie hochrangige DOJ-Beamte jede gegen Binance gerichtete Maßnahme absegnen.

Strafverfolgung wäre für die Kryptoindustrie problematisch

Die Kryptoindustrie befindet sich derzeit in einer sehr prekären Lage. Der Sektor wird seit dem Zusammenbruch von Binances Konkurrenzbörse FTX im November von negativen Nachrichten geplagt. Sollten die Ermittlungen gegen Binance und Zhao fortgesetzt und schließlich zu formellen Anklagen führen, könnte dies den Einfluss von Binance auf die Branche lockern, der sich seit dem Untergang von FTX enorm verstärkt hat. Verteidiger von Binance bei der US-Anwaltskanzlei Gibson Dunn haben in den letzten Monaten an mehreren Treffen mit Beamten des Justizministeriums teilgenommen, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Binance hat einige Argumente vorgebracht, darunter die Tatsache, dass eine strafrechtliche Verfolgung katastrophale Auswirkungen auf den Markt haben würde, der sich bereits in einem anhaltenden Abschwung befindet.  

Die Untersuchung konzentrierte sich auf nicht lizenzierte Geldübermittlung, Geldwäscheverschwörung und Verstöße gegen strafrechtliche Sanktionen. Obwohl noch keine endgültigen Anklageentscheidungen getroffen wurden, sehen die Staatsanwälte Zhao und mehrere Führungskräfte als Gegenstand dieser Ermittlungen an. Sollte sich die Untersuchung für das DOJ als fruchtbar erweisen, kann die Abteilung Anklage gegen Binance und seine Führungskräfte erheben, eine Einigung aushandeln oder den Fall abschließen, ohne überhaupt Maßnahmen gegen sie zu ergreifen.  

Binance bestreitet Behauptungen des DOJ

Binance gab a Aussage in dem es die im Reuters-Artikel gemachten Behauptungen widerlegte. Tigran Gambaryan, globaler Leiter für Geheimdienste und Ermittlungen bei Binance, sagte, dass die Börse seit November 47,000 „auf über 2021 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden geantwortet hat“.

Ein Sprecher von Binance sagte:

Wie weithin berichtet wurde, führen die Aufsichtsbehörden eine umfassende Überprüfung aller Kryptounternehmen durch, um viele der gleichen Probleme zu berücksichtigen. Diese aufstrebende Branche ist schnell gewachsen und Binance hat sein Engagement für Sicherheit und Compliance durch große Investitionen in unser Team sowie in die Tools und Technologien, die wir zur Erkennung und Abwehr illegaler Aktivitäten einsetzen, unter Beweis gestellt.

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