Indische Aufsichtsbehörden erlassen „Einfrierbefehl“ über Vermögenswerte von WazirX

• WazirX wird vorgeworfen, 16 Fintech-Unternehmen bei der Geldwäsche unterstützt zu haben. 
• ED leitete die Suchaktion auf WazirX am 3. August ein.

Die indische Direktion für Durchsetzung (ED) hat bei der laufenden Untersuchung der prominenten indischen Krypto-Börse eine starke Haltung eingenommen WazirX. Am Freitag bestätigte die ED eine Razzia bei Sameer Mhatre, einem der Direktoren von Zanmai Labs Private Limited, der Muttergesellschaft von WazirX. Auch gemäß der Offizielle Stellungnahme, ED hat Vermögenswerte von WazirX im Wert von fast 64.67 crores INR oder 8.142 Millionen USD gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche von 2002 (PMLA) eingefroren.

WazirX unter entscheidender Überwachung

ED, eine Regulierungsbehörde, die Wirtschaftskriminalität überwacht India, ergreift diese schwerwiegende Maßnahme gegen WazirX wegen angeblicher Unterstützung betrügerischer in China ansässiger Sofortkredit-App-Unternehmen bei der Geldwäsche durch die Erleichterung des Kaufs und der Übertragung virtueller Krypto-Assets. 

Am Mittwoch bestätigte der Staatsminister für Finanzen die Ausstellung der Show Cause Notice (SCN) unter der FEMA an WazirX. Der indischen Krypto-Börse wird vorgeworfen, Krypto-Asset-Transaktionen im Wert von mehr als 350 Millionen US-Dollar an unbekannte Wallets zugelassen zu haben.

Nach der Übernahme durch die größte Krypto-Börse Binance im Jahr 2019 werden alle Krypto-zu-Krypto-bezogenen Transaktionen auf WazirX von Binance kontrolliert und die Fiat (INR)-zu-Krypto-Transaktionen werden von Zanmai verwaltet. 

Nach den Vorwürfen der Regulierungsbehörden werden die jüngsten Transaktionen auf der Plattform von WazirX nicht auf der Blockchain aufgezeichnet. Die Börse ist auch nicht erschienen, um diesen Vorwurf offiziell aufzuklären. Trotz des zentralen Zugriffs auf die Datenbank der Plattform scheint Sameer Mhatre, Direktor von WazirX, die Details der Krypto-Transaktionen nur ungern preiszugeben.

Das Directorate of Enforcement (ED) erklärte: 

„Die laxen KYC-Normen, die lockere regulatorische Kontrolle von Transaktionen zwischen WazirX & Binance, die Nichtaufzeichnung von Transaktionen auf Blockchains, um Kosten zu sparen, und die Nichtaufzeichnung der KYC der gegenüberliegenden Wallets haben dafür gesorgt, dass WazirX keine Rechenschaft über das Fehlen abgeben kann Krypto-Assets. Es hat keine Anstrengungen unternommen, diese Krypto-Assets zurückzuverfolgen.“

Die Regulierungsbehörde ermittelt nun ernsthaft gegen mehrere Non-Banking-Finanzunternehmen (NBFCs), Kryptobörsen und Fintech-Firmen, um Geldwäsche und Devisenverstöße zu verhindern.

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