Berichten zufolge friert Indien Vermögenswerte der Krypto-Börse WazirX ein

Berichten zufolge hat Indien die Vermögenswerte der Krypto-Währungsumtauschplattform eingefroren WazirX, eine in Mumbai ansässige Kryptofirma Binance CEO Changpeng Zhao sagt nun, sein Unternehmen habe nie einen Übernahmevertrag abgeschlossen, obwohl er den Kauf im November 2019 angekündigt hatte.

Am Freitag hat die Bundesvollzugsdirektion (ED), die mit der Bekämpfung der Finanzkriminalität im Land beauftragte Behörde, gab bekannt, dass sie Vermögenswerte der Börse im Wert von 646.70 Millionen Rupien (rund 8.16 Millionen US-Dollar, 6.75 Millionen Pfund) eingefroren hat.

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Die Maßnahmen der ED beziehen sich auf eine Untersuchung gegen die Plattform aus dem Jahr 2021, bei der WazirX beschuldigt wird, gegen die indischen Devisenvorschriften verstoßen zu haben.

Gewaschene Gelder in Kryptowährungen umgewandelt

Gemäß einer Pressemitteilung ED veröffentlichte am Freitag, WazirX habe betrügerische Aktivitäten von mindestens 16 Fintech-Unternehmen unterstützt, die der Geldwäsche verdächtigt werden. 

Die Börse kooperierte jedoch nicht mit den Behörden, trotz wiederholter Versuche, Krypto-Transaktionen und KYC-Details in Bezug auf die untersuchten Unternehmen bereitzustellen. Der ED beschuldigt WazirX daher, den besagten ausländischen Unternehmen geholfen zu haben, gewaschene Gelder in Krypto-Assets umzuwandeln – die angeblich „derzeit nicht nachvollziehbar."

Bei der Untersuchung von Fund Trails stellte ED fest, dass große Geldbeträge von den Fintech-Unternehmen umgeleitet wurden, um Crypto-Vermögenswerte zu kaufen und sie dann im Ausland zu waschen. Diese Unternehmen und die virtuellen Vermögenswerte sind derzeit nicht nachvollziehbar“, schrieb der Wachhund.

Die Polizei führte am 3. August eine Durchsuchung bei einem der Direktoren, Sameer Mhatre, durch, der, obwohl festgestellt wurde, dass er „vollständigen Fernzugriff“ auf WazirX-Datenbanken hatte, keine Hilfe anbot.

Die ED glaubt, dass „Der maximale Geldbetrag wurde an die WazirX-Börse umgeleitet, und die so gekauften Krypto-Assets wurden an unbekannte ausländische Wallets umgeleitet"

Laut ED hatten seine Untersuchungen zu WazirX und den mutmaßlichen Fintech-Unternehmen ergeben, dass etwa 570 Millionen Rupien gewaschen worden waren.

Wie oben erwähnt, sagte Zhao, CEO von Binance, dass die Börse den WazirX-Deal nie über die Linie gedrängt hat, da es Probleme gibt, die er nicht offenlegen kann.

CZ hinzugefügt:

Die jüngsten Vorwürfe über den Betrieb von WazirX und die Verwaltung der Plattform durch Zanmai Labs geben Binance Anlass zu großer Sorge. Binance arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen. Wir würden uns freuen, auf jede erdenkliche Weise mit ED zusammenzuarbeiten.“