WazirX nimmt den normalen Betrieb wieder auf, nachdem Indiens ED seine Bankkonten „entsperrt“ hat.
Indiens Enforcement Directorate (ED) hat das Einfrieren aufgehoben Bankkonten von WazirX, sagte die Kryptowährungsbörse in a Blog-Post am Montag.
Laut der Post hat ED die Bankkonten von Wazir X aufgrund der Zusammenarbeit des Unternehmens und strenger Geldwäschekontrollen entsperrt. WazirX kann nun seinen regulären Bankbetrieb fortsetzen.
„Aufgrund der aktiven Zusammenarbeit von WazirX und der aktiven Anti-Geldwäsche (AML)-Prüfungen, die zur Sperrung verdächtiger Konten führten, hat ED die Bankkonten von WazirX entsperrt. WazirX ist nun in der Lage, seinen Bankbetrieb wie gewohnt fortzusetzen.“
Die Konten von WazirX wurden letzten Monat von der ED wegen einer laufenden Untersuchung des mutmaßlichen Betrugs bei Sofortkredit-Apps eingefroren. Laut ED war die Börse in eine zweifelhafte Rolle involviert, als sie Instant-Loan-App-Unternehmen half, Schwarzgeld zu waschen, indem sie sie in Krypto umwandelte.
„WazirX stellte klar, dass es keine Verbindung zu einem der mutmaßlich beschuldigten Fintech- und Sofortkredit-App-Unternehmen hat, die offenbar Gegenstand von ED-Untersuchungen sind, und die KYC/AML-Prüfungen durchführt, obwohl es dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist.
Innerhalb von sechs Monaten verzeichnete WazirX einen Anstieg der Informationsanfragen von Strafverfolgungsbehörden um 176 % – von 377 auf 1,023. Von diesen Eingaben entfielen 952 auf indische Strafverfolgungsbehörden, während 95 % der kryptobezogenen Betrügereien unabhängig von einer Beteiligung an der Blockchain-Technologie auftraten.
ED hat Ermittlungen gegen mehrere Kryptowährungsunternehmen wegen Vorwürfen der Geldwäsche in ausländische Wallets eingeleitet. Vor einem Monat führte die Organisation Razzien auf fünf Websites durch, die mit einer anderen Kryptofirma, CoinSwitch Kuber, in Verbindung stehen. Als Reaktion darauf gab dieses Unternehmen eine Erklärung ab, in der es erklärte, dass es während der Untersuchung mit ED zusammengearbeitet habe.
Erinnern Sie sich daran, dass die indische Bundesvollzugsbehörde vor einem Monat Vermögenswerte im Wert von 646.70 Millionen Rs, fast 8.16 Millionen US-Dollar von WazirX, eingefroren hat.
- Werbung -
Quelle: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank -accounts-nimmt-den-normalen-Betrieb wieder auf