Indien friert weitere $WRX und $USDT im Zusammenhang mit Geldwäsche ein

Indien lässt bei einem kürzlichen Durchgreifen im Fall der Krypto-Geldwäsche von E-Nuggets nichts unversucht, da seine ED weitere WRX und USDT im Wert von 58,000 $ einfriert. Der Schritt erfolgt inmitten der behördlichen Untersuchung der Gaming-Plattform E-Nuggets wegen Geldwäschevorwürfen.

Die ED behauptet, Khan habe E-Nuggets benutzt, um die Öffentlichkeit zu betrügen

Die Enforcement Directorate (DE) of India gab die Informationen durch einen Beamten weiter Pressemitteilung Freitag. Laut der Ankündigung gab die DE bekannt, dass sie Gelder in WRX und USDT im Zusammenhang mit dem E-Nuggets-Fall eingefroren hatte. Laut DE belaufen sich die Mittel auf Rs 47.64 Lakhs (58,565 $ gegenüber den geltenden Kursen).

Die Pressemitteilung stellt fest, dass der Schritt der Agentur den Bestimmungen des indischen Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) entspricht. Darüber hinaus enthüllte die ED, dass die Entscheidung mit einer laufenden Untersuchung des Gründers von E-Nuggets, Aamir Khan, zusammenhängt. Die Behörden entdeckten die Vermögenswerte in einer WazirX-Brieftasche, die Khan gehörte.

Denken Sie daran, dass die ED of India vor zwei Tagen eine Untersuchung gegen Khan aufgedeckt hat. Nach Angaben der Direktion hatte Khan die Gewohnheit, die Glücksspielplattform E-Nuggets für seine Geldwäsche zu nutzen. Khan soll an betrügerischen Handlungen beteiligt gewesen sein, die zu Geldverlusten für Benutzer von E-Nuggets geführt haben.

Nachdem der Geldbetrag von der Öffentlichkeit gesammelt wurde, wurde plötzlich ein Rückzug aus der besagten App unter dem einen oder anderen Vorwand gestoppt. Danach wurden alle Daten einschließlich Profilinformationen von den besagten App-Servern gelöscht,

bemerkte der ED.

Indien war in seinem Kampf gegen die Krypto-Geldwäsche proaktiv

Darüber hinaus haben die Behörden im Rahmen der Untersuchung vor knapp zwei Tagen Kryptowährungen im Wert von etwa 1.5 Millionen US-Dollar eingefroren, die Khan gehörten. Die Untersuchung des ED begann nach Beschwerden, die im Februar 2021 gegen Aamir Khan und E-Nuggets eingereicht wurden.

Khan speicherte angeblich seine unrechtmäßig erworbenen Gewinne in Kryptowährungen und übertrug sie von WazirX auf Binance. Binance die Vermögenswerte auf Antrag des ED gesperrt. Darüber hinaus hat WazirX mit den Behörden zusammengearbeitet, um für die Untersuchung relevante Informationen bereitzustellen.

Vor der Entwicklung vom Mittwoch durchsuchte die Durchsetzungsdirektion im Zusammenhang mit der laufenden Untersuchung sechs Orte, darunter Khans Räumlichkeiten. Die Agentur beschlagnahmte bei der Razzia über 2.1 Millionen Dollar.

Im Allgemeinen war Indien in seinem Kampf gegen die Krypto-Geldwäsche proaktiv. Letzten Monat hat die ED das Bankvermögen von Indiens größter Börse eingefroren WazirX 8 Millionen Dollar wert. Der Schritt folgte dem Vorwurf der Geldwäsche.

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