Eine unabhängige Untersuchung hat entschlossen Dieser jetzt bankrotte Krypto-Kreditgeber Celsius Network war ein Schneeballsystem, bei dem Kundengelder verwendet wurden, um seinen einheimischen Token aufzukaufen und den Preis zu erhöhen.
Seit September prüft die ehemalige Staatsanwältin Shoba Pillay Behauptungen, der Krypto-Kreditgeber habe Gelder veruntreut und Investoren betrogen. Pillay, ein Partner der Anwaltskanzlei Jenner & Block, wurde vom US-Konkursrichter Martin Glenn, der den Insolvenzfall nach Kapitel 11 von Celsius überwacht, zum unabhängigen Prüfer ernannt.
Die Zusammenfassung von Pillays 689-seitigem Bericht besagt, dass Celsiuss Versprechen von „Vertrauen“, „Transparenz“ und „finanzieller Freiheit“ eine komplette Lüge waren.
„Hinter den Kulissen hat Celsius seine Geschäfte in jeder wichtigen Hinsicht auf eine völlig andere Art und Weise geführt, als es sich gegenüber seinen Kunden vermarktet hat“, schloss der Bericht.
34 Personen wurden im Rahmen der Untersuchung befragt, darunter Celsius' ehemaliger Chief Executive und Gründer Alex Mashinsky, aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner.
Laut Bericht hat Celsius Millionen von Kundengeldern im Schneeballsystem missbraucht
Seit Mitte März 2020 plant Celsius seine Käufe heimlich, um den Preis von CEL deutlich zu stützen, heißt es in dem Bericht. Bis Juni 2021 stieg der Preis von CEL „um 14,751 %“.
Der innere Zirkel von Celsius erzielte Millionengewinne aus seinem kräftigen Anteil an Token, die im Wert in die Höhe schnellten. Chief Executive und Gründer Alex Mashinsky hat Berichten zufolge seit 25 mindestens 2018 Millionen CEL-Token im Wert von mindestens 68.7 Millionen US-Dollar verkauft – obwohl er seine Dumps wiederholt der Öffentlichkeit verweigert hat.
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Um den Token-Wert von Celsius während größerer Verkäufe durch frühe Investoren stabil zu halten, erhöhte Celsius „oft die Größe seiner Ruheaufträge, um alle CEL zu kaufen, die [sie] verkauften“. Währenddessen waren sich die Mitarbeiter bewusst und forderten die Führungskräfte zunehmend auf, angemessene Verfahren einzuführen.
„Wir verwenden USDC für Benutzer, um für wertlose Mitarbeiter CEL zu bezahlen … Alles nur, weil das Unternehmen den Preis erhöht, um die Bewertungen zu erhalten, um es an das Unternehmen zurückverkaufen zu können“, wurde ein Mitarbeiter im Slack-Kanal von Celsius zitiert.
- Celsius gab mindestens 558 Millionen Dollar für den Kauf seines eigenen Tokens aus, wie der neu veröffentlichte Bericht enthüllte.
- Seit 2018 hat Celsius Berichten zufolge mindestens 223 Millionen CEL von den Sekundärmärkten in seine eigenen Wallets überwiesen – mehr als die 203 Millionen CEL, die in seinem ICO freigegeben wurden.
- Im Grunde hat Celsius jeden jemals erstellten CEL-Token „mindestens einmal und in einigen Fällen zweimal“ gekauft.
Celsius konnte es sich nicht leisten, alle seine eigenen Verkäufe zurückzukaufen – also beschloss es, stattdessen vom Kunden hinterlegte Bitcoins und Ether zu verwenden, um dafür zu bezahlen, heißt es in dem Bericht. Nur hat das Unternehmen nicht nachverfolgt, wie viel es von wem gestohlen hat. Im Jahr 2021 fehlte ihm ein Haufen Bitcoin und Ether, den es plötzlich kaufen musste, um mit den Abhebungen der Kunden Schritt zu halten – gerade als der Preis für Bitcoin und Ether in die Höhe schnellte.
Angeblich hat es sich dafür entschieden Verwenden Sie Kundeneinlagen, um etwa 300 Millionen US-Dollar an Stablecoins zu kaufen um diesen Mangel zu beheben – ein Pflaster auf einem undichten Schiff.
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„Infolgedessen blieb Celsius ein Loch in seiner Bilanz von Stablecoins und nicht von BTC und ETH“, heißt es in dem unabhängigen Bericht. „Dieses Loch wuchs weiter, als Folge der fortgesetzten Rückkäufe von CEL durch Celsius und der erheblichen Verluste, die Celsius bei einigen seiner Einsätze im Jahr 2021 erlitten hat.“
Celsius schuldet Millionen an Rechnungen und Steuern
Der Bericht hob hervor, wie Celsius-Führungskräfte zunehmende Liquiditätsprobleme verschärften, indem sie sich weigerten, lächerlich hohe Belohnungssätze zu senken, sich risikoreichen Investitionen zuwandten, um die Rendite zu steigern, und den eigenen gestützten Token von FTX als Sicherheit akzeptierten.
Tatsächlich unterhielt Celsius enge Verbindungen zu anderen umstrittenen Kryptoprojekten wie Tether und FTX. Pillay erklärte in dem Bericht, dass bestimmte Kreditnehmer, darunter Tether, Alameda Research und Three Arrows Capital, Limits hatten, die manchmal doppelt oder dreimal höher waren als der Standard. Irgendwann wuchs das Engagement von Tether auf 2 Milliarden US-Dollar und wurde intern als „existenzielles Risiko“ eingestuft.
Celsius war schließlich gezwungen, Kundenabhebungen zu pausieren im Juni, um eine Insolvenz zu vermeiden. Hätte es dies nicht getan, wären „Neukundeneinlagen unweigerlich die einzige flüssige Münzquelle für Celsius geworden, um Abhebungen zu finanzieren“, heißt es in Pillays Bericht.
Zum größten Teil hatte Celsius genug Reserven, um die verbleibenden ausstehenden Abhebungen zu befriedigen – aber gelegentlich verwendete das Unternehmen tatsächlich „direkt Einlagen neuer Kunden, um Abhebungsanfragen von Kunden zu finanzieren“.
Die Ermittler deckten außerdem unbezahlte Stromrechnungen in Höhe von fast 14 Millionen US-Dollar in seinem Bergbauzweig Celsius Mining sowie „erhebliche Mängel bei der Steuereinhaltung“ auf. Vermutliche 23.1 Millionen US-Dollar an Verbrauchssteuern bleiben ausstehend, während 3.7 Millionen US-Dollar für „potenzielle Mehrwertsteuerschulden“ reserviert wurden.
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Quelle: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/