Prognosen gehen davon aus, dass Kryptowährungskriminelle bis 10 mehr als 2025 Milliarden US-Dollar über Cross-Chain-Bridges waschen werden, was zu Forderungen nach ganzheitlichen Screening-Lösungen führt.
Verbesserte Blockchain-Analysen werden immer wichtiger, um die Nutzung von Cross-Chain-Bridges für illegale Mittel zu bekämpfen, deren Wert bis 10 auf über 2025 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.
Das Blockchain-Analytikunternehmen Elliptic prognostiziert einen 60-prozentigen Anstieg des Wertes illegaler Kryptowährungen, die über Cross-Chain-Bridges gewaschen werden, von 4.1 Milliarden US-Dollar im Juni 2022 auf 6.5 Milliarden US-Dollar im nächsten Jahr. Diese Zahl wird sich voraussichtlich Mitte des Jahrzehnts verdoppeln.
Cross-Chain-Kriminalität war a Hauptgesprächsthema 2022 mit über 2 Milliarden Dollar, die eingeflossen sind Hacks, die auf Cross-Chain-Bridges abzielen. Abgesehen davon, dass diese Brücken und ihre Verträge ins Visier genommen werden, sind diese Brücken auch zu einem Weg für Kriminelle geworden, um Kryptowährung zu waschen. Ein Paradebeispiel ist ein unbekannter Hacker, der gestohlene Gelder von der jetzt bankrotter FTX Verwendung von Cross-Chain-Brücken.
Cointelegraph hat die Ergebnisse der von Elliptic in Korrespondenz mit dem führenden Analysten für Kryptowährungsbedrohungen, Arda Akartuna, veröffentlichten Forschungsergebnisse entpackt.
Der Analyst von Elliptic erklärte, dass Vermögenswerte in Milliardenhöhe zwischen Bitcoin, Ethereum und anderen Blockchains mithilfe von Brückendiensten wie Portal, cBridge und Synapse übertragen wurden. Dezentralisierte Cross-Chain-Bridges bieten eine unregulierte Alternative zum Austausch, um Werte zwischen Blockchains zu übertragen.
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Während einige Bridges rechtmäßig genutzt werden, stellte Akartuna fest, dass sich die Tools zu einem Schlüsselfaktor bei der Geldwäsche entwickelt haben. „Chain-Hopping“ oder das Verschieben von Erträgen aus Straftaten zwischen Blockchains wird seit langem verwendet, um Rückverfolgungsbemühungen zu umgehen, indem Kryptowährungs-Assets über dezentrale oder anonyme Börsen ausgetauscht werden.
Da sich die Blockchain-Überwachung, Durchsetzung und Regulierungsbemühungen verbessert haben, haben sich Kriminelle Cross-Chains zugewandt, um weiterhin illegale Gelder zu waschen:
„Dezentralisierte Cross-Chain-Bridges bieten unregulierte Alternativen, die von Cyberkriminellen genutzt werden.“
Akartuna stellt auch fest, dass die Sanktionierung des Kryptowährungsmischdienstes Tornado Cash zu einer Veränderung in der Art und Weise geführt hat, wie Kriminelle Geld waschen. Dezentrale Börsen, Cross-Chain-Bridges und Coin-Swap-Dienste werden zu einem neuen Mittel, um illegale Gelder zu bewegen:
„Obwohl die Nutzung dieser Plattformen überwiegend legitim ist, erleichtern sie kettenübergreifende Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, da es keine Identitätsprüfungen und Geldwäschekontrollen gibt.“
Ein Beispiel für die verstärkte Nutzung eines kettenübergreifenden Weges für illegale Mittel ist RenBridge, das laut Untersuchungen von Elliptic bis August 540 rund 2022 Millionen US-Dollar an Erträgen aus Straftaten gewaschen hat. Inzwischen zentralisierte Börsen, die auch ketten- oder anlagenübergreifende Swaps erleichtern , sind bei illegalen Akteuren angesichts des Vorstoßes für AML- und Identitätsprüfungs-/KYC-Lösungen weniger beliebt.
Die zunehmende Prävalenz der Nutzung von Cross-Chain-Bridges für illegale Mittel unterstreicht die Notwendigkeit von Lösungen oder Bemühungen zur Minimierung der kriminellen Nutzung. Akartuna schlug den Benutzern vor, die Dienste, die zum Wechseln zwischen Blockchains und Token verwendet werden, mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen und sich vor Plattformen zu hüten, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden.
Unternehmen sollten Blockchain-Analysetools nutzen, um Adressen und Transaktionen zu überprüfen und klare Risikoregeln für ihre Verwendung von Kryptowährungen festzulegen. Dennoch gibt es einige Umstände, die einfach nicht vorhersehbar oder vermeidbar sind, wie Akartuna erklärte:
„Die Sanktionen gegen Tornado Cash sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie legitime Geldbörsen aufgrund plötzlicher Durchsetzungsmaßnahmen versehentlich beschädigt werden können, da Sie jetzt ‚Vor-Sanktionen-Aktivitäten‘ haben, die nicht das gleiche Risiko bergen wie Aktivitäten nach Sanktionen.“
Bestehende Single-Blockchain-Analyselösungen haben viel zur Bekämpfung der Geldwäsche im Bereich der Kryptowährung beigetragen, verfügen jedoch nicht über die Möglichkeiten, Transaktionen über Blockchains oder Tokens hinweg zu verfolgen, zu überprüfen oder forensisch zu untersuchen.
Wie der Elliptic-Bedrohungsanalytiker betonte, werden Untersuchungen deutlich komplexer und ressourcenintensiver, sobald ein Vermögenswert in eine andere Blockchain „hüpft“.
„Das Risiko besteht hier darin, dass eine Brieftasche eine beliebige Anzahl verschiedener Vermögenswerte enthalten kann und ältere Blockchain-Lösungen nicht in der Lage sind, die Aktivitäten derselben Entität über separate Ketten hinweg automatisch zu verfolgen.“
Bei der Überprüfung der Geldbewegungen auf separaten Blockchains können einige Vermögenswerte als sanktioniert gekennzeichnet werden, während andere möglicherweise kein Risiko aufweisen. Theoretisch könnte dies dazu führen, dass ein Börsen- oder Wallet-Benutzer unwissentlich Transaktionen mit einer sanktionierten Einheit durchführt.
Elliptic nutzt beispielsweise ein proprietäres Analysetool mit „ganzheitlichen Screening“-Fähigkeiten, das bestehende Blockchains zu einem miteinander verbundenen System zusammenführt. Dies ermöglicht eine kettenübergreifende Visualisierung und Überprüfung, um die Bewegung illegaler Gelder besser zu erkennen.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them