Die Gewährung eines besonderen Abhebungsfensters durch FTX für bahamaische Konten, während der Rest der Welt ausgesperrt war, hat die Aufmerksamkeit des US-Kongresses auf sich gezogen.
Der erfahrene Insolvenzexperte John Ray, der als CEO die Umstrukturierung der Börse übernahm, sagte während einer Sitzung des Kongressausschusses am Dienstag über das Fehlen von Aufzeichnungen durch FTX und den Status der Rückforderung von Geldern aus.
Ray enthüllte, dass das Restrukturierungsteam von FTX dies bisher getan hat mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Vermögenswerten gesichert. Als der US-Repräsentant William Timmons jedoch nach Geld fragte, das von Bürgern der Bahamas von der Börse abgehoben wurde, gab Ray nicht so viele Details preis.
Aber Timmons enthüllte, dass der Kongress eine Liste von 1,500 Bahamas hat, die zwischen dem 25. und 10. November ein Zeitfenster von etwa 11 Stunden genutzt haben, um Gelder abzuziehen. FTX hat seinen Hauptsitz auf den Bahamas, wo viele wichtige Mitarbeiter lebten, darunter Bankman-Fried und Caroline Ellison, CEO von Alameda Research.
FTX.com hatte pausierte Abhebungen für den Rest der Welt zu dieser Zeit ein Schritt, den Bankman-Fried behauptete, von lokalen Aufsichtsbehörden gefordert worden zu sein (sie bestritten später, dass dies der Fall war).
Einige nicht-bahamaische Einwohner, die verzweifelt ihre eingefrorenen Vermögenswerte wiedererlangen wollten, fanden schließlich eine Lücke, dies über die NFT-Plattform von FTX zu tun, die online gelassen wurde. Einwohner der Bahamas sollen sehr teure – aber ansonsten unauffällige – NFTs auflisten, die gestrandete Benutzer mit ihrem vollen Guthaben kaufen würden.
Dies ermöglichte es lokalen Konten, das Bargeld in ihrem Namen vollständig abzuheben. Blockworks berichtete damals, dass die NFTs, die zu überhöhten Preisen verkauft wurden, mit diesem Schema ein Volumen von 50 Millionen US-Dollar auf dem Markt erzielten.
Der Gesamtbetrag, der angeblich von bahamaischen Konten abgehoben wurde, beläuft sich laut Timmons auf 100 Millionen Dollar, der Ray fragte: „Sie planen, hinter diesem Geld her zu sein, richtig?“
„Wir werden jede mögliche Vorgehensweise untersuchen“, antwortete Ray. Es ist immer noch unklar, wie viel der Gelder von tatsächlichen Einwohnern der Bahamas abgehoben wurden.
Als Ray erneut auf die Angelegenheit drängte, sagte er, dass sie „sicherlich alle Maßnahmen ergreifen werden, um die Gelder zurückzuerhalten“.
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Quelle: https://blockworks.co/news/1500-bahamian-ftx-accounts-withdrew-funds