Rechtsstreit eskaliert um „Absprachen“ zwischen Bankman-Fried und der bahamaischen Regierung

Ein Bundeskonkursrichter wird Beweise über die potenziell kriminelle Abwanderung von Vermögenswerten aus FTX und seinen verbundenen Unternehmen anhören, was die jüngste Eskalation eines hitzigen Rechtsstreits zwischen der neuen Führung der gescheiterten Kryptofirma und dem vom Bund angeklagten ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried darstellt.

Der neue FTX-CEO John Ray III und Anwälte der Kanzlei Sullivan und Cromwell, die das Unternehmen im Insolvenzverfahren nach Chapter 11 vertreten, haben behauptet, dass Bankman-Fried, FTX-Mitbegründer Gary Wang und die bahamaische Regierung zusammengearbeitet haben, um Hunderte von Millionen abzuschirmen von Vermögenswerten aus US-Gerichtsverfahren im Wert von Dollar.

Aus diesem Grund wollen sie Anwälten, die FTX Digital Markets vertreten, das bahamaische Unternehmen, das einen Großteil des Handels mit digitalen Vermögenswerten des gescheiterten Unternehmensimperiums abwickelte, den laufenden Zugang zu den Computersystemen dieser Tochtergesellschaft blockieren. FTX DM war der Zweig des Unternehmens, das Stunden, nachdem Bankman-Fried seine Unternehmen in den Insolvenzschutz versetzt hatte, Hunderte von Millionen Dollar an Vermögenswerten verlor; Die Bahamian Securities Commission, eine Finanzaufsichtsbehörde, sagte Tage später, dass sie nun einen großen Teil dieser Vermögenswerte in einer Cold Wallet halte.

„Wir glauben, dass der Regierung der Bahamas und insbesondere der Securities Commission jeder dynamische Zugang sofort gewährt wird“, argumentierte James Bromley, ein Partner von Sullivan und Cromwell, der FTX vertritt, gegenüber Richter John Dorsey vom US-Konkursgericht, Bezirk Delaware.

Bromley wies darauf hin, dass der frühere Zugang zur Kommission dazu geführt habe, dass Vermögenswerte im Wert von Hunderten Millionen Dollar aus der FTX in die Kontrolle der bahamaischen Aufsichtsbehörde verschoben wurden. Dies geschah auf eine Weise, die möglicherweise gegen das US-Konkursrecht verstößt, das darauf abzielt, Vermögenswerte an Ort und Stelle zu halten, um schließlich Gelder für jeden zurückzugewinnen, der durch den Zusammenbruch von Unternehmen Geld verloren hat. Der Partner von Sullivan und Cromwell schlug vor, einen „statischen Zugriff“ von den Systemen statt eines „dynamischen“, fortlaufenden Zugriffs bereitzustellen.

Chris Shore, ein Anwalt, der beauftragt wurde, den Betrieb auf den Bahamas zu liquidieren, stellte Bromleys Charakterisierung in Frage, während er den Richter um kontinuierlichen Zugang zu den Systemen von FTX DM bat. Die Messlatte sollte nicht so gesetzt werden, dass die Liquidatoren „nachweisen müssen, dass es keine Absprachen zwischen der Kommission und der SBF gab“, bevor sie Zugang zu den Computersystemen erhalten.

Die vollständige Anhörung zu diesem Thema, die für den 6. Januar anberaumt ist, fügt Bankman-Frieds langer Liste rechtlicher Bedenken einen weiteren Punkt hinzu, während gegen Anwälte, die er für die bahamaische Operation engagiert hatte, und gegen die bahamaische Regierung Anschuldigungen erhoben wurden, in böser Absicht zu handeln selbst. Die Anhörung am 6. Januar könnte Zeugen umfassen, möglicherweise einschließlich Bankman-Fried, abhängig vom Stand seiner anderen Gerichtsverfahren. Der von Skandalen geplagte Krypto-Mogul wurde letzte Nacht von den bahamaischen Behörden festgenommen und ihm wurde die Kaution verweigert.

Aber Richter Dorsey bat Anwälte, die FTX vertraten, die von Sam Bankman-Fried beauftragten Anwälte, FTX DM zu liquidieren, und Vertreter der bahamaischen Regierung, um zu versuchen, das Problem zu lösen

Anwälte, die FTX im Konkurs vertreten, reichten am Montag Dokumente ein zeigt E-Mails zwischen Bankman-Fried und dem bahamaischen Generalstaatsanwalt Ryan Pinder in dem Bankman-Fried anbietet, bahamaische Kunden vor denen aus anderen Ländern zu vervollständigen. Die Anwälte des Unternehmens bringen diese Korrespondenz mit der Bewegung von Vermögenswerten im Wert von Hunderten Millionen Dollar in Verbindung und sagen, dass Bankman-Fried und Wang neue Token geprägt und in die Vermögenswerte aufgenommen haben, die sie an die Regierung der Bahamas überwiesen, nachdem sie US-Konkurs angemeldet hatten erfordert das Einfrieren von Vermögenswerten.

Pinder und die Securities Commission haben erklärt, dass sie das Insolvenzverfahren nicht anerkennen, in das die Mehrheit der Unternehmen, die unter das FTX-Unternehmensdach fallen, eingetreten sind, und behalten ihre eigene Zuständigkeit für den Betrieb auf den Bahamas bei.

Der Richter verzögert auch Argumente, um die Namen einiger der Unternehmen zu veröffentlichen, denen FTX und seine Tochtergesellschaften Geld schulden. Das Unternehmen hat Einwände erhoben und erklärt, dass seine Kundenlisten ein wertvolles Gut seien, das verkauft werden könne, um dann Geld für die vom Zusammenbruch Betroffenen zurückzuzahlen, und dass es Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit einer öffentlichen Auflistung gebe, insbesondere für Einzelpersonen. Anwälte der US-Regierung haben argumentiert, dass die Unternehmen, die FTX und seinen Tochtergesellschaften das meiste Geld schulden, als Teil der üblichen Konkurspraxis öffentlich gemacht werden sollten.

Diese Auseinandersetzungen werden nun stattfinden, nachdem ein Ausschuss von Kunden, die vom Zusammenbruch von FTX betroffen sind, bekannt als Gläubigerausschuss, eingerichtet werden kann. Ein Vertreter der US-Regierung sagte, dass die Bildung eines Ausschusses aufgrund der geografischen Streuung der Kunden des gescheiterten Unternehmens schwierig gewesen sei. 

Aber Richterin Dorsey hielt eine Anhörung in dem Fall ab, die für Freitag um 10:XNUMX Uhr EST angesetzt war, falls Anwälte weitere Argumente in Bezug auf die Frage des Computerzugriffs anhören sollten, falls keine außergerichtliche Lösung erreicht werden kann. 

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