FTX Investigation Spotlight verlagert sich jetzt auf Nishad Singh

• Die US-Behörden ermittelten gegen den FTX-Chefingenieur Nishad Singh.
• Dem Bericht zufolge hat der ehemalige technische Direktor einen Kredit in Höhe von 543 Millionen Dollar.

Der Ruin von FTX im Jahr 2022 wurde zu einem erheblichen Verlust für die Kryptowelt. Der Kryptomarkt hat durch den Vorfall enorm gelitten, und derzeit finden eine Reihe von Gerichtsverhandlungen statt. Darüber hinaus enthüllen die Unterlagen ein Darlehen in Höhe von 543 Millionen US-Dollar an den ehemaligen technischen Direktor Nishad Singh. Es wurde eine Untersuchung darüber eingeleitet, wer angeblich Mitglied der geheimen Chat-Gruppe für Drahtbetrug war. zusätzlich US-Wertpapieraufsichtsbehörde, die Commodity Future Trading Commission. Und ein Staatsanwalt prüft, ob sie beim Betrug von Investoren und Nutzern eine Rolle gespielt haben.

Am 5. Januar, als Sam Bankman Fried vor Gericht erschien und sich nicht in allen gegen ihn erhobenen Anklagepunkten schuldig bekannte, wurde CEO von Alameda Research Caroline Ellison und FTX Mitbegründer Gary Wang fühlte sich für das, was sie taten, schuldig und wandte sich im Dezember an die Staatsanwaltschaft.

Untersuchungen der FTX-Serie

Es ist nicht eindeutig, welche Rolle Singh in den entscheidenden Positionen bei kriminellen Handlungen und Regelverstößen bei der FTX-Gruppe gespielt hat, und er gehört zusammen mit Ellison, SBF und Wang zu den Betrügern, die Berichten zufolge über die illegalen finanziellen Verbindungen zwischen FTX und Alameda diskutiert haben. Während dieser Zeit arbeitete er in der Firma.

Und die Bundesanwälte in Manhattan sind wirksam, Singh könnte noch in diesem Monat angeklagt werden. In der Untersuchung erklärte Ellison, dass Alameda von 2019 bis 2022 über FTX Zugang zu einer Kreditfazilität hat. Die nächste Anhörung in dem Fall ist für den 11. Januar geplant, und basierend auf dem Antrag des Insolvenzgerichts hat Alameda Sam Bankman-Fired 1 Milliarde US-Dollar geliehen und 543 Millionen Dollar an Singh.