Tage nach dem epischen Zusammenbruch des Krypto-Imperiums von Sam Bankman Fried wurden Details bekannt, wonach die Tochtergesellschaft von FTX in Dubai 10 Millionen Dollar an eine wenig bekannte US-Firma im Besitz von Alameda Research überwiesen hat.
Laut einem Bericht von DL News vom 9. Januar unter Berufung auf Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, führte FTX FZE, auch bekannt als FTX-MENA, am 10. November eine Banküberweisung in Höhe von 16 Millionen US-Dollar für die Gelder an North Dimension im Besitz von Alameda durch. Ein Dokument wurde enthüllt dass die in New York ansässige Bank JP Morgan die Mittel erhalten hat.
Nach der Übertragung zeigte ein als „eingeschränkt“ gekennzeichnetes Dokument, dass Vermögenswerte im Wert von etwa 460,000 USD auf dem Konto verblieben waren. Laut Gerichtsdokumenten unterhielt FTX ZE mindestens drei Bankkonten in Dubai. Insbesondere die Virtual Assets Regulatory Authority der VAE, die Krypto-Regulierungsbehörde des Landes, hat die Lizenz von FTX FZE im November ausgesetzt, nachdem sie im Juli genehmigt worden war.
Basierend auf den im vergangenen November eingereichten Konkursdokumenten wurde North Dimension Inc als eines der 130 Unternehmen in Sam Bankman-Frieds weitläufigem Imperium aufgeführt. Im Gegensatz zu FTX nahm sein Name jedoch ein geringes Profil an, und über sein Geschäft war wenig bekannt.
Trotz der Undurchsichtigkeit von North Dimensions stellten die Aufsichtsbehörden jedoch fest, dass das Unternehmen eine entscheidende Rolle im Chaos bei FTX spielte. Tatsächlich behaupteten sie, dass FTX-Beamte es so wollten, um zu helfen FTX-Fonds bewegen mit wenig bis gar keiner Prüfung. Am 21. Dezember bezeichnete die US Commodity Futures Trading Commission North Dimension als eine „in Delaware registrierte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Alameda“, die „absichtlich keinen Namen hatte, der leicht identifizierbar war“, mit dem Hedgefonds.
North Dimensions, eine Tochtergesellschaft von Alameda Research, dem von Bankman-Fried gegründeten Handelsunternehmen, wurde laut einer im vergangenen Monat von der Securities and Exchange Commission eingereichten Beschwerde dazu verwendet, Benutzergelder von FTX an Alameda abzuzweigen. Interessanterweise ergab eine Untersuchung von NBC News, dass North Dimension Inc., gegründet im Jahr 2020, auch als gefälschtes Online-Elektronikunternehmen auf einer Website registriert war, die inzwischen heruntergefahren wurde.
„Wenn John Ray (FTX-Insolvenzanwalt) dies genehmigt hat, ist es in Ordnung. Wenn nicht, handelt es sich um Unterschlagung und Konkursbetrug. Es fällt mir schwer, eine Bank zu sehen, die diese Überweisung genehmigt, nachdem der Konkurs angemeldet wurde, es sei denn, John Ray hat sie genehmigt.“ JW Verret, Professor für Wertpapierrecht an der George Mason Law School, stellte fest.
Letzte Woche bekannte sich FTX-Gründer Sam Bankman-Fried nicht schuldig an strafrechtlichen Vorwürfen, FTX-Kunden betrogen und FTX-Gelder verwendet zu haben, um Alameda zu stützen. Später, Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Alameda Research, und Gary Wang, ein Mitbegründer von FTX, bekannte sich schuldig zu allen gegen sie erhobenen Betrugsvorwürfen und haben Berichten zufolge mit Staatsanwälten zusammengearbeitet.
Quelle: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/