FTX, Alameda schulden BlockFi mehr als 1 Milliarde Dollar: Gerichtsverhandlung

Während der Anhörung am ersten Tag des Insolvenzverfahrens von BlockFi gab das Unternehmen bekannt, dass FTX und Alameda Research ihm mehr als 1 Milliarde US-Dollar schulden – 671 Millionen US-Dollar für ein jetzt ausgefallenes Darlehen an Alameda und 355 Millionen US-Dollar an an der Krypto-Börse des Unternehmens eingefrorenen Geldern.

BlockFi, ein in New Jersey ansässiger Krypto-Kreditgeber, reichte seine Petition ein Kapitel 11 Insolvenzschutz am Montag nach wochenlangen Spekulationen, dass es im Zuge der FTX-Insolvenzanmeldung nicht mehr weiter operieren könne November 11. 

BlockFi hatte viel Kontakt mit FTX, nachdem es eine erhalten hatte Kreditlinie in Höhe von 400 Millionen US-Dollar im Juli– ein Deal, der laut der Rechtsabteilung des Unternehmens am Dienstag von 89 % der Aktionäre genehmigt wurde. BlockFi brauchte die Rettungsleine wegen anhaltender Turbulenzen von der Zusammenbruch von Terras algorithmischem Stablecoin, TerraUSD (UST), im Mai.

Es ist nicht das erste Mal, dass bekannt wurde, dass FTX oder sein Schwesterunternehmen Alameda Research den Unternehmen Geld schuldeten, mit denen sie nach dem Zusammenbruch von Terra sogenannte Rettungspakete unterzeichneten. 

Im Juni bot Alameda Research Voyager Digital eine Kreditlinie in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an. Aber als Voyager Digital einen Monat später Konkurs anmeldete, zeigten Gerichtsdokumente, dass die quantitative Handelsfirma schuldet der Voyager 377 Millionen Dollar.

„Der Zusammenbruch von Luna war wirklich der Anfang von allem“, sagte Joshua Sussberg, Anwalt und Partner der Anwaltskanzlei Kirkland & Ellis, während der Anhörung. Ein Dia-Deck, das er präsentierte, zeigte den Zusammenbruch von Luna im Mai, dann die darauffolgenden Ausfälle oder Insolvenzen von Kryptofirmen: Krypto-Kreditgeber Celsius Network, Hedgefonds Three Arrows Capital, Vermögensverwalter Voyager, Bitcoin-Miner Core Scientific und schließlich FTX.

Es ist erwähnenswert, dass die Anwaltskanzlei auch das Insolvenzverfahren für Voyager Digital leitet (was musste seinen Deal stornieren notleidende Vermögenswerte im Wert von 1.4 Milliarden US-Dollar an FTX) und Celsius Network zu verkaufen.

Kirkland & Ellis war eine tragende Säule in hochkarätigen Insolvenzfällen. Im Jahr 2020, als der Beginn der COVID-19-Pandemie eine Welle von Insolvenzen auslöste, vertrat das Unternehmen laut a Bloomberg-Gesetz berichten.

Die BlockFi-Anhörung fand am Dienstagmorgen in Trenton, New Jersey, statt, war aber für die Öffentlichkeit über Zoom einsehbar. Das Detail über das Geld, das FTX ihm schuldet, war eines von mehreren Malen, in denen das Anwaltsteam von BlockFi das insolvente Imperium von Sam Bankman-Fried zur Sprache brachte, um zu demonstrieren, was ihrer Meinung nach große Unterschiede zwischen den beiden Unternehmen sind.

Bei der Präsentation eines Diagramms, das die Unternehmensstruktur von BlockFi zeigt, sagte Sussberg, es sei „sehr anders als die Unternehmensstruktur von FTX – diese wurde mit einem bestimmten Zweck entwickelt, wenn es einen geschäftlichen und einen regulatorischen Grund gab, eine Einheit zu gründen. FTX hat 130 Entitäten, bei denen sie immer noch versuchen, den Morast und den Grund dafür herauszufinden, warum diese Entitäten eingereicht wurden.“

Später während der Anhörung rief Sussberg verschiedene BlockFi-Einheiten an, die miteinander Geschäfte tätigen, und sagte, dass das Rechtsteam die Governance-Struktur untersucht habe, um „sich mit der Überprüfung und Untersuchung aller Ansprüche im Zusammenhang mit der FTX-Transaktion zu befassen“, wobei er sich auf die 275 Millionen US-Dollar bezog Restbetrag des 400-Millionen-Dollar-Darlehens.

Er ging auch auf einen Antrag ein, den BlockFi eingereicht hatte, um die gerichtliche Genehmigung zu erhalten, die verbleibenden 292 Mitarbeiter – von denen die meisten in den USA leben – weiter zu bezahlen, und sagte, dass das Unternehmen sie behalten müsse, um die Dynamik während seiner Umstrukturierung aufrechtzuerhalten.

In dem Antrag schätzte BlockFi, dass sein durchschnittlicher monatlicher Lohn und seine Leistungsverpflichtungen 6 Millionen US-Dollar betragen und dass es den Arbeitnehmern 2 Millionen US-Dollar an Nachzahlungen schuldet.

Als BlockFi am Montag Konkurs anmeldete, teilte eine mit dem Unternehmen vertraute Quelle mit Entschlüsseln dass es Pläne hatte, einen großen Teil seiner Belegschaft zu entlassen. Ein Anwalt des Unternehmens teilte am Dienstag mit, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungen vor Massenentlassungen zwei Dritteln der Beschäftigten WARNEN.