Gründer der Forsage-Plattform wegen 340-Millionen-Dollar-Ponzi-System angeklagt –

Die Gründer einer DeFi-Krypto-Investmentplattform, Forsage, wurden von der Grand Jury des Bundes im District of Oregon angeklagt, weil sie ein 340-Millionen-Dollar-Ponzi-Programm betrieben haben. Entsprechend eine Ankündigung des US-MinisteriumsZu den Angeklagten gehören Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov und Olena Oblamska, Bürger der Russischen Föderation.

Forsage-Gründer wegen DeFi-Kryptoprogramm im Wert von 340 Millionen Dollar angeklagt

Erster angeklagter krimineller Betrugsfall mit einem DeFi-Ponzi-Systemhttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Strafkammer (@DOJCrimDiv) 22. Februar 2023

Das DOJ stellte fest, dass die vier Forsage angeblich als ein dezentralisiertes Matrixprojekt angepriesen haben, das auf Netzwerkmarketing und intelligenten Verträgen basiert. Das Projekt führte selbstausführende Verträge auf der Blockchain durch. Insbesondere haben die Angeklagten Forsage über Social-Media-Plattformen als legitimes Unternehmen in der Öffentlichkeit beworben. Das stimmte jedoch nicht. Die Russen betrieben Forsage in Wirklichkeit als ein Ponzi- und Pyramiden-Investitionsprogramm. Das heißt, es hat weltweit etwa 340 Millionen US-Dollar von Opferinvestoren gekostet.

Ein Schneeballsystem ist eine Form des Betrugs, bei dem frühere Anleger mit Geldern bezahlt werden, die von neuen Anlegern gesammelt wurden.

Insbesondere der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums behauptete:

Die Abteilung setzt sich dafür ein, Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen, die Investoren betrügen, auch im aufstrebenden DeFi-Bereich. Die Anklagen weisen auf die Fähigkeit der Abteilung hin, alle Ermittlungsinstrumente, einschließlich der Blockchain-Analyse, einzusetzen, um Betrug mit Krypto und digitalen Vermögenswerten aufzudecken.

Forsage-codierte Smart Contracts

Forsage stützte sich auf Smart Contracts auf Ethereum (ETH), Binance Smart Chain und Tron-Blockchains, die mit dem Ponzi-Schema vereinbar waren. Als Investoren in Forsage investierten, indem sie einen „Slot“ in einem Forsage Smart Contract kauften, leitete der Smart Contract die Gelder automatisch an ihre Forsage-Investoren um. „Die heutige Anklage ist das Ergebnis einer rigorosen Untersuchung, die Monate damit verbrachte, den systematischen Diebstahl von Hunderten Millionen Dollar zusammenzufügen“, sagte Natalie Wight.

Außerdem hat die US-Staatsanwältin für den Distrikt Oregon, Natalie, bekannt:

Anklage gegen ausländische Akteure zu erheben, die neue Technologien für Betrug in einem aufstrebenden Finanzmarkt eingesetzt haben, ist kompliziert. Nur möglich bei vollständiger und möglicher Koordination mehrerer Strafverfolgungsbehörden.

Die Blockchain-Analyse ergab, dass über 80 % der Investoren weniger Kryptowährung erhalten haben, als sie investiert haben. Weitere über 50 % haben überhaupt nichts erhalten.

Nichtsdestotrotz behauptete der Spezialagent der Homeland Security Investigations (HSI), Ivan Arvelo, dass die vier moderne Technologie und undurchsichtige Sprache benutzten, um das hart verdiente Geld des Investors zu betrügen. Ivan bemerkte weiter, dass „die Technologie sich ändern kann, aber der Betrug bei der Zusammenarbeit zwischen unseren Partnern derselbe bleibt. Wir können die falschen Versprechungen durchschauen und die Pläne ans Licht bringen.“

Insbesondere haben die Angeklagten angeblich mindestens eines der Konten von Forsage, das als „xGold“-Smart-Contract auf der Ethereum-Blockchain bekannt ist, auf eine Weise codiert, die die Gelder der Anleger in betrügerischer Weise abgezogen hat. Die Erklärungen des Unternehmens gegenüber den Investoren behaupteten jedoch, dass 100 % der Einnahmen von Forsage ohne Risiko direkt an die Projektmitglieder gehen.

Den vier Gründern der Plattform wird jeweils Verschwörung zum Drahtbetrug vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht den Angeklagten eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft.

Forsage Ambassador-Programm

Am 22. Februar veröffentlichte Forsage einen Thread über Twitter, in dem behauptet wurde, dass die Community-Mitglieder, die am „The Ambassador Program“ teilnehmen, monatliche Belohnungen verdienen könnten, indem sie bestimmte Aufgaben erledigen. Das Programm soll am 1. März 2023 eröffnet werden.

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Die Vorregistrierung wird bald geöffnet, also zögern Sie nicht, zu den Ersten zu gehören!

🌎 Das Ambassador-Programm ist eine Gelegenheit, nicht nur Belohnungen zu verdienen, sondern auch neue Mitglieder für das Team zu gewinnen, die Produkte besser kennenzulernen und Ihren Horizont in der Welt von Web3 zu erweitern.

– FORSAGE (@forsageofficial) 22. Februar 2023

Im August 2022 klagte die Securities and Exchange Commission jedoch die vier Gründer und sieben Promoter an Betrug und Verkauf nicht registrierter Wertpapiere. Die Anklagen vor dem US-Bezirksgericht in Illinois behaupteten, dass die Gründer und Förderer von Forsage ein betrügerisches Krypto-Pyramiden- und Ponzi-System verwendeten, um über 300 Millionen US-Dollar von Privatanlegern weltweit zu sammeln. Laut SEC Einreichung, wurde Forsage so modelliert, dass Investoren finanziell belohnt würden, indem sie neue Investoren für die Plattform in einer typischen Ponzi-Struktur rekrutierten, die sich über verschiedene Länder erstreckte, darunter Russland und die Vereinigten Staaten.

Insbesondere die amtierende Leiterin der Crypto Asset and Cyber ​​Unit der SEC, Carolyn Welshhans, bemerkte damals Folgendes:

Betrüger sollten die Wertpapiergesetze des Bundes umgehen, indem sie ihre Systeme auf intelligente Verträge und Blockchains anwenden.

Futterkämpfe mit Agenturen

Im Jahr 2020 war Forsage gekennzeichnet durch die philippinische Börsenaufsichtsbehörde wie wahrscheinlich Ponzi. Einen Monat später war die Plattform jedoch die zweitbeliebteste Ethereum DApp in der Rangliste. Im März 2021 erhielt Forsage vom Montana Commissioner of Securities and Insurance eine Unterlassungsverfügung.

Eine Anklage wird jedoch von einer Grand Jury erhoben, wenn die Staatsanwälte die meisten von ihnen davon überzeugen können, dass eine formelle Anklage nach einer Untersuchung gerechtfertigt ist. Auf der anderen Seite sind Anklagen Fälle, in denen Staatsanwälte Strafanzeige erstatten und eine Einzelperson oder Gruppe einer Straftat beschuldigen.

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