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Das FBI beschlagnahmt NFTs im Wert von 100 US-Dollar von Betrügern nach Ermittlungen von ZachXBT

02/06/2023
Bitcoin Ethereum Nachrichten

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat 86.5 Ether (ETH) zwei nicht fungible Tokens (NFTs) im Wert von mehr als 100,000 US-Dollar von einem gemeldeten Phishing-Betrüger.

Der fragliche mutmaßliche Betrüger Chase Senecal – online bekannt als Horror (HZ) – wurde zunächst durch eine langwierige Untersuchung von entlarvt unabhängiger Blockchain-Ermittler Zach XBT gepostet zurück im September 2022.

Die offizielle Benachrichtigung des FBI vom 3. Februar skizzierte dass das Eigentum von Seneca – einschließlich einer Uhr aus königlicher Eiche von Audemars Piguet im Wert von 41,000 US-Dollar – „wegen Bundesverfalls wegen Verstoßes gegen Bundesgesetz beschlagnahmt wurde“.

Die Benachrichtigung des FBI enthielt nicht viele weitere Informationen über die Tortur, abgesehen von der Feststellung, dass das gesamte Eigentum am 24. Oktober 2022 beschlagnahmt wurde. Zu den beschlagnahmten NFTs gehörten Bored Ape Yacht Club Nr. 9658 und Doodle Nr. 3114 im Wert von 95,495 USD bzw. 9,361 USD , zum Zeitpunkt der Beschlagnahme.

Die 86.5 ETH wurden zum Zeitpunkt der Beschlagnahme mit 116,433 $ bewertet, sind aber jetzt 144,000 $ wert.

Es ist unklar, wie umfassend die Gerichtsverfahren, die gegen Senecal geführt wurden, zu diesem Zeitpunkt sind. Laut dem Strafverfolgungsbulletin des FBI ist der Bundesverfall jedoch ein Strafverfolgungsinstrument, das ermöglicht die Regierung, „ohne Entschädigung für den Einzelnen das Eigentum an Eigentum zu entfernen, das an einem Verbrechen beteiligt ist“.

„Es kann in einem Zivilverfahren wie einer Klage gegen den Gegenstand oder nach der Verurteilung einer Person in einem Strafverfahren geschehen“, stellt das FBI fest.

Während das FBI ZachXBT keinen offiziellen Tipp gegeben hat, stellte der Detektiv der Kette am 3. Februar über Twitter fest, dass die Beschlagnahme von Eigentum „als Ergebnis“ seiner Ermittlungen erfolgte.

„Ich freue mich darauf, in Zukunft hoffentlich mehr Phishing-Betrüger ein ähnliches Schicksal erleiden zu sehen, weil sie so vielen Menschen in diesem Bereich Schaden zugefügt haben“, schrieb ZachXBT.

Mit der Beschlagnahme eines Bored Ape NFT haben Leute in der Community gescherzt, dass das FBI sein Profilbild in Ape #9658 ändern wird.

Photoshopped FBI-Profilbild: @CryptoWithNick auf Twitter

Insbesondere die auffällige Uhr war einer der Schlüsselidentifikatoren, die ZachXBT dabei halfen, die Identität von Senecal und die Aktivitäten in der Kette während der Untersuchung aufzudecken.

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In einem mittleren Beitrag vom 2. September 2022, ZachXBT erklärt dass er, nachdem er gesehen hatte, wie HZ in den sozialen Medien mit der neuen Uhr prahlte, „bei ein paar gemeinsamen Freunden herumfragte, die Uhren verkaufen“, und es schließlich schaffte, mit der Person in Kontakt zu treten, die diese bestimmte AP-Uhr an Senecal verkaufte.

Unglücklicherweise für Senecal soll die Zahlung in der Blockchain über die Verwendung von USD Coin (USDC).

„Die Adresse, die HZ verwendet hat, um dem Uhrenverkäufer 47.5 Dollar zu zahlen, wurde DIREKT von mehreren Adressen finanziert, die verwendet wurden, um Leute mit gehackten Twitter-Konten wie @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [und] @JRNYclub zu betrügen“, schrieb ZachXBT.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Forschung von ZachXBT eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von Regierungsbehörden spielt. Im Oktober 2022 zitierte die nationale Cyber-Einheit Frankreichs die Arbeit von ZachXBT in ihm helfen, zu fangen und aufzuladen eine Gruppe mutmaßlicher Betrüger, die verdächtigt werden, NFTs im Wert von 2.5 Millionen Dollar über Phishing-Betrug gestohlen zu haben.