Das FBI untersucht Do Kwon und Terraform Labs

Das Federal Bureau of Investigation ist die neueste Behörde, die Ermittlungen gegen Terraform Labs und seinen in Ungnade gefallenen Gründer und CEO Do Kwon einleitet. 

FBI-Sonden machen Kwon

Nach dem Polizei von Singapur, südkoreanische Strafverfolgung und die SEK leiteten ihre eigenen Durchsetzungsmaßnahmen gegen den in Ungnade gefallenen Gründer von Terraform Labs ein; Auch das FBI hat beschlossen, die Angelegenheit zu untersuchen. 

Laut dem Wall Street Journal befragen das Federal Bureau of Investigation (FBI) und einige Staatsanwälte des Southern District of New York (SDNY) ehemalige Mitarbeiter des inzwischen aufgelösten Unternehmens, das hinter der zusammengebrochenen Stablecoin Terra-Luna steckte im Mai 2022 und löschte Milliarden von Dollar an Wert aus dem Kryptomarkt aus.

Do Kwon versteckt sich immer noch

Der Gründer des Unternehmens, Kwon Do-Hyung oder Do Kwon, ein südkoreanischer Staatsbürger, war Ziel vieler Ermittlungen aus Ländern auf der ganzen Welt. Er steht auch auf der Red Notice von Interpol, da sein Aufenthaltsort keiner dieser Strafverfolgungsbehörden und Regierungsbehörden bekannt ist. Geheimdienstberichte haben behauptet, er verstecke sich in Serbien. 

In einem Interview im Oktober 2022 behauptete Do Kwon jedoch, er habe sich nicht versteckt und seinen Standort nicht preisgegeben, um seine Sicherheit zu schützen. Er behauptete auch, dass er den Haftbefehl der südkoreanischen Strafverfolgungsbehörden persönlich nicht erhalten habe. Do Kwon hatte auch alle Betrugsvorwürfe gegenüber dem Unternehmen kategorisch bestritten und behauptet, dass er selbst durch den Stablecoin-Crash Geld verloren habe. 

Der Chai-Faktor

Die Ermittlungen des FBI werfen die gleichen Fragen auf wie die der SEC-Klage gegen das Unternehmen und seinen Gründer. In ihrer Klage gegen das Unternehmen im Februar 2023 behauptete die Aufsichtsbehörde, Do Kwon habe Anleger wissentlich in Bezug auf bestimmte Transaktionen auf der Terra-Blockchain getäuscht. 

Die Beteiligung der südkoreanischen Zahlungsplattform Chai wurde von der SEC und dem FBI in Frage gestellt. Tatsächlich behauptete die SEC, Do Kwon habe gegenüber Investoren fälschlicherweise behauptet, dass Chai-Transaktionen auf der Terra-Blockchain verarbeitet würden, obwohl Chai tatsächlich traditionellere Kanäle genutzt habe. Die SEC behauptete, Do Kwon habe Investoren diesbezüglich belogen, um dem Unternehmen ein falsches Gefühl der Legitimität zu verleihen. 

Da sowohl das FBI als auch der SDNY Behörden innerhalb des Justizministeriums sind, ist letzteres ebenfalls an diesen Ermittlungen beteiligt. Das DoJ hat sich jedoch nicht damit befasst, ob gegen Do Kwon und seine Firma Anklage erhoben wird. 

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