Die Polizeibehörde der Europäischen Union (Europol) sagte, sie habe fünf hochrangige Führungskräfte der sanktionierten Bitzlato-Börse festgenommen.
Das teilte die EU-Agentur mit Januar 23 dass zu den festgenommenen Personen der CEO, der Finanzdirektor und der Marketingdirektor in Spanien gehören.
Die Festnahme erfolgte nach acht Hausdurchsuchungen in Spanien, Zypern, Portugal und den USA.
Im Zuge der Hausdurchsuchung sagte Europol, es habe Kryptowährungen im Wert von etwa 18 Millionen Euro (19.5 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt und über 100 Kryptokonten mit Vermögenswerten im Wert von etwa 50 Millionen Euro (54.3 Millionen US-Dollar) eingefroren.
Europol fügte hinzu, dass Bitzlato das Waschen verschiedener Krypto-Assets erleichtert habe, darunter 119 Bitcoin im Wert von 2.1 Milliarden Euro.
Weitere Analysen von Europol ergaben, dass etwa 46 % der über Bitzlato ausgetauschten Vermögenswerte im Wert von etwa 1 Milliarde Euro (1.08 Milliarden US-Dollar) Verbindungen zu kriminellen Aktivitäten hatten.
Am 18. Januar war Bitzlatos Gründer Anatoly Legkodymov verhaftet von den US-Behörden wegen des Betreibens eines Geldtransfergeschäfts. Darüber hinaus wurde die führende Krypto-Börse Binance als Top XNUMX genannt Empfänger von Bitzlatos illegalen Geldern.
Quelle: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/