Das DOJ forderte Dokumente vom CEO von Binance CZ an

Berichten zufolge forderte das Justizministerium Firmenunterlagen an, die als „Dokumente [zu] vernichten, zu verändern oder aus den Akten von Binance zu entfernen“ oder „aus den Vereinigten Staaten zu übertragen“ gekennzeichnet waren. 

DOJ suchte Akten aus CZ

Die US-Staatsanwälte forderten Binance auf, Dokumente zur Verfügung zu stellen, in denen die Überprüfungen zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie Nachrichten über den CEO des Unternehmens, Changpeng „CZ“ Zhao, aufgeführt sind. 

Das Justizministerium forderte CZ und 12 andere Börsen und Partner auf, Nachrichten zu veröffentlichen, in denen erörtert wurde, wie die Börse mit illegalen Transaktionen umgeht und US-Kunden rekrutiert, Reuters berichtete Donnerstag unter Berufung auf eine Anfrage vom Dezember 2020. Es forderte das Unternehmen auch auf, Aufzeichnungen über Dateien zu teilen, die als gekennzeichnet waren „Dokumente, die vernichtet, verändert oder aus den Dateien von Binance entfernt werden sollen“ oder „aus den Vereinigten Staaten übertragen werden“. Dem Bericht zufolge forderten die Staatsanwälte 29 Dokumente zu Management, Struktur, Finanzen, Geschäfts- und Compliance-Praktiken des Unternehmens aus dem Jahr 2017 an. 

Die Anfrage kam im Rahmen einer Untersuchung der Einhaltung der US-Finanzvorschriften durch Binance. Laut mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Quellen wollten US-Behörden feststellen, ob Binance gegen den Bank Secrecy Act verstoßen hat. Das Gesetz verlangt von Krypto-Börsen, sich beim Finanzministerium zu registrieren und die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten. Ein Verstoß gegen das Gesetz kann mit einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren geahndet werden. 

Als Antwort auf die Bitte von Reuters um einen Kommentar, Patrick Hillmann, Chief Communications Officer von Binance, sagte, es sei „ein Standardprozess“ für Regulierungsbehörden, sich an regulierte Krypto-Organisationen zu wenden. „Wir arbeiten regelmäßig mit Agenturen zusammen, um alle Fragen zu beantworten, die sie haben könnten.“ 

CZ auch bestätigt die Behauptungen in dem Bericht auf Twitter heute, dass die Börse freiwillig Informationen übergeben habe. Die US-Staatsanwälte stellten „einen Antrag auf FREIWILLIGE Weitergabe bestimmter Informationen im Jahr 2020, was wir auch getan haben“, schrieb er und fügte hinzu, dass es „wichtig für die Branche sei, Vertrauen zu den Aufsichtsbehörden aufzubauen“. 

Binance weist Behauptungen von Reuters zurück 

Reuters hat im vergangenen Jahr eine Reihe von investigativen Artikeln veröffentlicht, in denen schädliche Vorwürfe gegen Binance erhoben wurden, aber die Börse hat die Behauptungen wiederholt widerlegt. Im Juli ein Reuters-Bericht angeblich dass Binance US-Sanktionen umgangen hatte, um iranische Kunden zu bedienen, worauf CZ antwortete, dass das Unternehmen das eigene KYC-Produkt von Reuters verwendet, um Kunden zu verifizieren. Einen Monat davor, Reuters behauptet dass Kriminelle Binance benutzt hatten, um gestohlene Gelder in Höhe von 2.35 Milliarden Dollar zu waschen. Crypto Briefing wandte sich damals in dieser Angelegenheit an Binance, und ein Vertreter sagte, dass der Bericht „veraltete Informationen und unbestätigte persönliche Bescheinigungen als Krücke verwendet, um eine falsche Darstellung zu etablieren“. Binance ebenfalls veröffentlicht a blog post im April widerlegt Behauptungen aus einem Reuters-Bericht dass es Daten an russische Behörden übergeben hatte. 

Binance ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und wickelt laut Nomics-Daten ein tägliches Volumen von etwa 60 Milliarden US-Dollar ab. Seit seiner Einführung im Jahr 2017 hat es ein explosives Wachstum erlebt, da die Nachfrage nach digitalen Assets gestiegen ist. Im Jahr 2021 wurde das Unternehmen wegen seiner Praktiken von Aufsichtsbehörden weltweit intensiv geprüft und geriet unter Beschuss, weil es angeblich Kunden bediente, ohne sich in Gerichtsbarkeiten zu registrieren, und die Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht einhielt. Als Reaktion darauf führte Binance mehrere Maßnahmen ein, um den Regulierungsbehörden nachzukommen, darunter die Kürzung seines gehebelten Handelsangebots von 100x auf maximal 20x und die Einführung strengerer Identitätsprüfungen zur Registrierung eines Kontos.

Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß der Autor dieses Artikels die ETH und mehrere andere Kryptowährungen.