Vertiefen sich die Probleme von Kwon, nachdem er einer neuen Geldwäsche in Höhe von 4.8 Millionen US-Dollar ausgesetzt war?

Gegen den Gründer von Terra liegen weitere Geldwäsche-Beweise vor.

Bekommen Kwon und sein Terraform Labs-Team immer wieder Probleme? Nach dem verpatzten Start von Terra 2.0 und dem LUNA-Luftabwurf steht Do Kwon nun vor einem weiteren Problem, das die Terra-Community noch weiter gegen ihn aufbringen könnte. Offenbar sind Beweise aufgetaucht, die Terra mit Geldwäsche in Verbindung bringen.

Ein berühmter Krypto-Analyst und Terra-Forscher namens FatMan ist wieder am Werk. FatMan hat Do Kwon und Terraform Labs Angriff nach dem anderen verfolgt. Diesmal könnte es sein, dass er den ultimativen Knockout anstrebt, um das Unternehmen und seinen Eigentümer Kwon in echte rechtliche Schwierigkeiten zu bringen.

In einem aktuellen Twitter-Thread enthüllte FatMan eine seiner Meinung nach Geldwäsche- und Steuerhinterziehungsoperation, an der Terra und eine scheinbare Briefkastenfirma beteiligt waren, die als Blockchain-Beratungsunternehmen getarnt war.

? Es ist an der Zeit, ein weiteres schmutziges kleines Geheimnis von Terra aufzudecken … Eine „Blockchain-Beratungsfirma“, die sie gegründet haben, um Geld zu waschen und Steuern zu hinterziehen. Schauen wir uns die Firma K. an (1/8)

– FatMan (@FatManTerra) 30. Mai 2022

Kwon und Terraform Labs wurden bei Steuerhinterziehung erwischt

Die Nachricht von diesen Vorwürfen war die erste berichtet von einer beliebten und glaubwürdigen koreanischen Nachrichtenagentur, die besagt, dass die koreanischen Behörden bereits gegen Terra ermitteln.

Anscheinend hatte Terra eine in Korea ansässige Tochtergesellschaft unter der Leitung von Mo Kim. Obwohl die Nachrichtenagentur es vermied, das Unternehmen zu nennen, anstatt es „Unternehmen K“ zu nennen, enthüllen Berichte das besagte Unternehmen nun als Kernel Labs. Bei diesem Unternehmen handelt es sich angeblich um ein mit Terraform Labs verbundenes Blockchain-Beratungsunternehmen.

Es stellt sich heraus, dass Terra als Servicegebühren getarntes Geld an Kernel Labs geschickt hat. Der Enthüllung zufolge hat Terra im Rahmen dieser „Vereinbarung“ 4.8 Millionen US-Dollar an Kernel Labs überwiesen.

Fatman schreibt: „Warum ist das interessant? Nun, die koreanischen Steuerbehörden berichteten, dass Terra letztes Jahr 6 Milliarden Won (4.8 Millionen US-Dollar) an den CEO von Unternehmen K geschickt habe. Dies wurde in den Büchern als „sonstige Ausgaben“ ausgewiesen. Wenn beides identisch wäre, würde dies hypothetisch auf Geldwäsche hindeuten.“

Einige der Patente von Terra wurden von Kernel Labs angemeldet und Mitarbeiter der beiden Unternehmen arbeiteten in denselben Büros. Der CEO von Kernel Labs ist ein Terra-Entwickler.

Dies zeigt, dass die beiden Unternehmen miteinander verbunden sind und solche Transaktionen einer Geldwäsche gleichkommen könnten. Um dies zu vermeiden, hat Do Kwon versucht, Terra von Kernel Labs zu distanzieren, um den Eindruck zu erwecken, dass die beiden nichts miteinander zu tun haben.

FatMan teilte Beweise dafür mit, als Do Kwon den Terra Revival Plan änderte, um alle Verweise auf Kernel Labs zu entfernen.

Jetzt versucht TFL wütend, ihre Verbindung zu Kernel Labs zu entfernen. Am 18. Mai wurden Erwähnungen von Anchor/Mirror von der Kernel-Website entfernt. Im T2-Vorschlag entfernte Do die Erwähnung hastig, obwohl er andeutete, dass sie bei der Schaffung/Wartung von Terra mitgewirkt hätten. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

– FatMan (@FatManTerra) 30. Mai 2022

Nicht der erste Fall

Während dies das erste Mal ist, dass Do Kwon und Terra beim Geldwaschen erwischt werden, ist es nicht das erste Mal, dass sie in Südkorea bei der Steuerhinterziehung erwischt werden. Die koreanischen Steuerbehörden haben Terraform und Kwon bereits mit Geldstrafen in Höhe von fast 80 Millionen US-Dollar wegen Steuerhinterziehung belegt. Terra wird derzeit auch in Südkorea nach dem Zusammenbruch von UST und Luna untersucht.

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