Die Polizei von Singapur hat eine Untersuchung gegen Terraform Labs und seinen Gründer Do Kwon eingeleitet, der in seinem Heimatland Südkorea auf der Flucht bleibt, berichtete Bloomberg News unter Berufung auf eine per E-Mail gesendete Erklärung der Strafverfolgungsbehörden.
Kwon besitzt 92 % von Terraform Labs und ist alleiniger Direktor und CEO des Unternehmens.
Die Polizei hat die Art der Untersuchung nicht klargestellt, abgesehen von der Tatsache, dass sie „andauernd“ ist, und fügte hinzu, dass Kwon derzeit nicht im Land ist.
Terraform Labs hat seinen Hauptsitz und ist in Singapur registriert, wurde jedoch bisher nicht von den Justizbehörden des Landes geprüft, obwohl es in anderen Ländern strafrechtlich verfolgt wurde.
Strafanzeigen
Sowohl Kwon als auch Terraform Labs werden seit mehreren Monaten in Südkorea untersucht und sehen sich wegen des 60-Milliarden-Dollar-Einsturzes von Terra LUNA im Mai 2022 mit einer strafrechtlichen Anklage im Zusammenhang mit Betrug konfrontiert.
Kwons Aufenthaltsort bleibt unbekannt, nachdem er geflohen ist und in Südkorea rechtliche Schritte eingeleitet wurden. Die Strafverfolgungsbehörden des Landes haben mehrere internationale Haftbefehle gegen ihn ausgestellt und versuchen immer noch, ihn strafrechtlich zu verfolgen.
Die koreanische Polizei behauptete im Dezember 2022, Kwon habe sich in Serbien versteckt. Kwon war bis zum 1. Februar über gelegentliche Tweets in den sozialen Medien aktiv, ist aber seitdem im Radio verstummt.
Unterdessen hat die US-SEC im Januar auch Anklage gegen Kwon und Terraform Labs erhoben und will ihn wegen Betrugs strafrechtlich verfolgen.
Klage der SEC
Die SEC hat a Klage gegen Kwon und Terraform Labs wegen des Zusammenbruchs der von ihnen geschaffenen Kryptowährungen, die mehrere Fälle von Wertpapierbetrug umfasst.
Die SEC behauptet, dass Kwon Investoren wiederholt „irregeführt, getäuscht und betrogen“ habe. Es fügte hinzu, dass das Terra LUNA-Ökosystem ein betrügerisches System sei und Kwon illegal Wertpapiere angeboten habe, ohne sich bei der SEC zu registrieren, was letztendlich zu einem Verlust von mehr als 40 Milliarden US-Dollar geführt habe.
Die Klage bezeichnet sowohl LUNA als auch UST als Wertpapiere.
Darüber hinaus behauptet die Einreichung, dass Kwon und Terraform Labs im Mai 10,000 2022 Bitcoin aus dem Projekt in eine Cold Wallet verschoben haben und seit Juni 2022 regelmäßig BTC verkaufen.
Der Erlös wurde an eine ungenannte Schweizer Bank überwiesen und dann abgehoben.
„Zwischen Juni 2022 und dem Datum dieser Beschwerde wurden über 100 Millionen Dollar in Fiat-Währung von dieser Schweizer Bank abgehoben.“
Quelle: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/