Der Stablecoin-Gigant Tether fälschte demnach Dokumente, die seinen Bankpartnern zur Verfügung gestellt wurden Berichterstattung aus dem Wall Street Journal (WSJ).
Die Firma ist auch Berichten zufolge wird vom Justizministerium (DoJ) wegen Bankbetrugs untersucht.
Phil Potter, damals Chief Strategy Officer von Bitfinex und Tether, beschrieb in einem Whalepool-Anruf, kurz nachdem Wells Fargo ihnen 2017 den Laufpass gegeben hatte, dass sie häufig „Katz-und-Maus“-Spiele verwenden müssen. Er merkte an, dass Korrespondenzbanken sie abschalteten, wenn sie erfuhren, dass sie mit Bitcoin zu tun hatten.
Einer der gemeldeten Aktionäre von Tether Holdings Limited war Stephen Moore Berichten zufolge verantwortlich für die Unterzeichnung einer Reihe gefälschter Rechnungen und Verträge, die verwendet wurden, um die Tatsache zu verschleiern, dass es sich tatsächlich um Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Tether handelte.
Während eines E-Mail-Gesprächs mit einem wichtigen Tether-Händler in China empfahl er Berichten zufolge, den Plan aufzugeben, weil er „in einem potenziellen Betrugs-/Geldwäschefall keines der oben genannten Argumente vorbringen möchte“.
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Ein wichtiger Tether-Händler und Aktionär mit Sitz in China, Zhao Dong von RenrenBit, wurde nach diesem Gespräch in China der Geldwäsche für schuldig befunden.
Im Fall des Generalstaatsanwalts von New York gegen Bitfinex und Tether wurde zuvor detailliert beschrieben, wie sie sich darauf verlassen würden.Freunde von Bitfinex' (Führungskräfte, die mit Bitfinex befreundet waren), wer nutzten ihre Konten, um Abhebungen für die Firma bereitzustellen.
Der Bericht zeigt, wie Tether und Bitfinex auch auf die Eröffnung von Konten setzten, die von anderen Personen kontrolliert wurden. Einer wurde Berichten zufolge von Chrise Lee eröffnet, der Hylab Technology leitet, ein Unternehmen, das Set-Top-Boxen herstellt. Das Konto wurde offenbar unter dem Namen der ähnlichen Hylab Holdings eröffnet und treuhänderisch für Tether geführt.
Jean Louis van der Velde, auch bekannt als Jean Ludovidicus van der Velde, CEO von Bitfinex und Tether, behauptet in seinem Bitfinex Biographie dass er „im Zentrum der frühen Entwicklung einer Reihe von Schlüsseltechnologien“ stand, darunter „eingebettete Systeme, Videostreaming, IPTV, digitales Fernsehen“.
Giancarlo Devasini, Chief Financial Officer von Tether und Bitfinex, Berichten zufolge importierte Set-Top-TV-Boxen in seinen früheren Geschäften.
Frühere Berichte haben auch gezeigt, dass Stuart Hoegner, General Counsel von Bitfinex und Tether, etwa zur gleichen Zeit, hielt Gelder für Tether in seinem Konto bei der Bank of Montréal.
Eines der anderen Konten, die Berichten zufolge zur Verwendung durch Tether und Bitfinex erstellt wurden, wurde im Namen von „Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi“ eröffnet und wurde soll Geld für die Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden der Hamas gewaschen haben. An diesem Schema war Berichten zufolge ein Unternehmen beteiligt, das ein Konto bei Bitfinex hatte. DoJ-Kommentare haben zuvor erklärt, dass die an der Störung dieses Netzwerks beteiligten Börsen vollständig kooperativ waren.
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Zu einer Zeit, als Bitfinex und Tether so intensiv darum kämpften, den Zugang zum Bankwesen aufrechtzuerhalten, verließen sie sich auch auf Zahlungsabwickler wie Crypto Capital Corp. Die beiden Unternehmen würden Crypto Capital Corp. schließlich über 1 Milliarde Dollar an gemischten Kunden- und Unternehmensgeldern geben, von denen die meisten beschlagnahmt wurden.
Nachdem die Signature Bank Bitfinex und Tether abgelehnt hatte, erhielt Signature Kontakt von einem Unternehmen namens AML Global, einem Broker, der mit Flugbenzin handelte.
AML Global war im Besitz und unter der Kontrolle von Christopher Harborne, auch bekannt als Chakrit Sakunkrit. Harborne war Anteilseigner der Muttergesellschaft von Bitfinex und Tether. Signatur wurde mitgeteilt, dass das Konto von Harborne kontrolliert und für den Handel mit Kryptowährung auf Kraken verwendet werden würde. Dieses Konto wurde Berichten zufolge von Signature eröffnet und dann geschlossen, als es feststellte, dass das Konto für Bitfinex verwendet wurde.
Wie Protos detailliert in der Tether-Papiere Nach einer Untersuchung wurden Harborne Tether im Wert von über 70 Millionen US-Dollar ausgestellt.
Christopher Harborne ist auch der Vater von Will Harborne, CEO von DeversiFi – ehemals EthFinex – einer Bitfinex-Schwestergesellschaft das wurde schließlich ausgesponnen.
Laut The Times, Christopher Harborne ist auch Direktor bei Seamico Securities, das XSpring Capital leitet. Auch die Panama Papers verknüpft Harborne an eine Vielzahl anderer Unternehmen.
Harborne war der größte Spender der Partei Reform UK die den Brexit-Vorstoß anführte und groß gemacht hat Spende an Ex-Premier Boris Johnson. Er war auch sehr aktiv in Investitionen bei militärischen Auftragnehmern, einschließlich QinetiQ, das Laserwaffentechnologie entwickelt.
Tether hat öffentlich behauptet Aussage dass es sich bei dem Bericht „um altbackene Anschuldigungen aus längst vergangenen Zeiten“ handelt und dass er „völlig ungenau und irreführend“ ist.
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Quelle: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/