Die Krypto-Derivatebörse Deribit, berühmt für ihre Verbindung mit dem Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital, plant, bis zum dritten Quartal 3 nach Dubai umzuziehen, bis regulatorische Klarheit vorliegt.
Der Schritt erfolgt, nachdem die Kunden der Börse nach dem Zusammenbruch von FTX eine stärkere regulatorische Aufsicht gefordert haben.
Deribit zur Beantragung einer VARA-Lizenz
Laut seinem Chief Compliance Officer David Dohmen wird Deribit das Büro mit zehn lokalen und bestehenden Mitarbeitern besetzen. Die niederländische Muttergesellschaft und weitere Tochtergesellschaften beschäftigen 95 Mitarbeiter.
„Wir hatten das Gefühl, dass das gesamte Regulierungssystem mehr war auf Krypto zugeschnitten als andere Jurisdiktionen“, Dohmen bekannt. Deribit, das bietet Bitcoin und Ether-Optionen, erlebten Abflüsse zwischen 10-15 %, nachdem die bahamaische Börse FTX am 11. November 2022 Insolvenz angemeldet hatte.
Deribit wird bei der Regulierungsbehörde für virtuelle Vermögenswerte in Dubai einen Antrag auf Vollmarktproduktlizenz stellen, sobald die Aufsichtsbehörde bestimmte Vorschriften geklärt hat. Darüber hinaus hofft man, sich in den kommenden Jahren Maklerlizenzen in Großbritannien, Brasilien und Singapur zu sichern.
Die Börse operiert derzeit von Panama aus und wird kaum oder gar nicht beaufsichtigt.
Deribit hat 80 Mio. USD im Besitz von 3AC liquidiert
Deribit katalysierte die Liquidation von Three Arrows Capital, nachdem der Hedgefonds es versäumt hatte, Nachschussforderungen für gehebelte Geschäfte zu erfüllen.
Three Arrows Capital hatte im Jahr 2020 Bitcoin und Ether von Deribit geliehen, es jedoch versäumt, die Mindestguthaben während eines starken Rückgangs der Kryptopreise Anfang Juni 2022 gemäß den Kreditregeln der Derivatebörse aufzustocken.
Um den 13. Juni 2022 herum begann Deribit, die Position von Three Arrows im Wert von rund 80 Millionen US-Dollar zu liquidieren. Am 15. Juni kündigte die Terminbörse ihren Leihvertrag mit der singapurischen Investmentgesellschaft.
Three Arrows Capital durchläuft eine Kapitel 15 Konkursy Prozess. Kürzlich ein US-Richter vorgeladen Mitbegründer Kyle Davies auf Twitter, um beim Insolvenzverfahren zu kooperieren.
Trotz der anhaltenden Insolvenz von Three Arrows haben Davies und Mitbegründer Su Zhu kürzlich aufgeschlagen eine neue Idee für potenzielle Investoren, einen Forderungsmarktplatz für Gläubiger von notleidenden Kryptofirmen zu eröffnen.
Neue VARA-Gesetze verhängen Strafen in Millionenhöhe bei Nichteinhaltung
Trotz günstiger Regelungen sahen mehrere Majors aus Krypto-Unternehmeneinschließlich Binance, die sich in der Region niedergelassen haben, überdenken die Behörden des Golfstaats nach dem Zusammenbruch mehrerer Krypto-Unternehmen im Jahr 2022 ihr Vorgehen.
Mit Wirkung vom 14. Januar 2023 zwingen neue Regeln, die von Dubais Führer Scheich Mohammed Bin Rashid enthüllt wurden, Krypto-Börsen dazu, eine Lizenz von der Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) zu erhalten. Sie müssen außerdem umfassende Cybersicherheitsmaßnahmen und technische Richtlinien einhalten, um die in ihrer Obhut befindlichen digitalen Vermögenswerte zu schützen. Krypto-Unternehmen müssen auch Know-Your-Customer-Checks und Anti-Geldwäsche-Regeln einhalten.
Verstöße gegen Vorschriften können zu Geldstrafen von bis zu 2.7 Millionen US-Dollar, strafrechtlichen Ermittlungen und der Rückgabe von erzielten Gewinnen führen. Die neuen Gesetze gelten nicht für Kryptounternehmen, die in Freizonen innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate tätig sind.
Dubai hat auch etablierten ein Gericht für die digitale Wirtschaft, das speziell auf die Beilegung von Streitigkeiten in den Bereichen Blockchain, künstliche Intelligenz und Fintech ausgerichtet ist. Eine kürzlich erfolgte Ergänzung der Regeln für das Dubai International Financial Centre gibt dem DEC die Befugnis, Änderungen an einem digitalen Vermögenswert unter Verwendung einer digitalen Signatur oder eines anderen Kontroll- oder Zugriffsmechanismus anzuordnen.
VARA setzte die Lizenz aus, die es der Niederlassung von FTX in Dubai ermöglicht hätte, sich auf den Betrieb vorzubereiten, nachdem FTX Konkurs angemeldet hatte. FTX erhielt im Juli 2022 die Genehmigung, Kunden ein Minimum Viable Product anzubieten.
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Quelle: https://beincrypto.com/deribit-plans-to-relocate-to-dubai/