Barry Silbert versucht, sich und das Unternehmen, das er leitet, vor Haftung zu schützen, sagten vier Branchenquellen, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, gegenüber Blockworks.
In einer Aktionärsbrief Am Dienstag schob sich Silbert gegen Anrufe zurück dass er vom Vorstand der Digital Currency Group (DCG) entlassen werden sollte kommt von Geminis Mitbegründer Cameron Winklevoss.
Die wichtigste unter den Behauptungen, die vom DCG-CEO geprüft werden, ist, dass er bei den Tochtergesellschaften von DCG nicht persönlich das Sagen hat. Silbert versuchte, die Art und Weise anzusprechen, in der seine Holdinggesellschaft mit ihren Tochtergesellschaften, nämlich dem Krypto-Broker Genesis, interagiert.
„Jeder Aspekt des Tagesgeschäfts jeder Tochtergesellschaft wird vom Führungsteam der jeweiligen Tochtergesellschaft geleitet“, sagte Silbert in einem Q&A-Abschnitt des Schreibens. „Um es ganz klar zu sagen, DCG leitet keine Geschäfte, Darlehen oder Kredite für das Geschäft von Genesis.“
Genesis steht im Mittelpunkt eines Streits zwischen Winklevoss und Silberts Krypto-Imperium über die Ausgabe eines Schuldscheins in Höhe von 1.1 Milliarden US-Dollar, der 2033 fällig ist und an den Makler ausgestellt wurde, um seine Verbindlichkeiten nach dem Zusammenbruch des ehemaligen in Singapur ansässigen Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital zu übernehmen ( 3AC).
Silbert versucht, den Schuldschein an Genesis als eine „zu marktüblichen Bedingungen“ getätigte Transaktion darzustellen, die ihre Beziehung zueinander schmälert, sagte eine Quelle, die zu einem Risikofonds gehört, gegenüber Blockworks.
„Am Ende des Tages ist es ein vertikal integriertes Modell, die linke Hand der rechten Hand ist immer noch dieselbe Person, dieselbe Muttergesellschaft“, sagten sie.
Wie viel Management gibt die DCG vor?
Beobachter mit Adleraugen haben laut einer Aufsichtsbehörde für die Finanzindustrie schnell darauf hingewiesen BrokerCheck-Bericht, DCG und Silbert „leiten das Management oder die Richtlinien“ von Genesis.
Die BrokerCheck-Berichte von FINRA sollen Informationen zu einzelnen Maklern liefern, darunter unter anderem Beschäftigungsverlauf, berufliche Qualifikationen und Disziplinarmaßnahmen. Sie enthalten auch Informationen über das Profil, die Geschichte und die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens, die innerhalb von 30 Tagen auf dem neuesten Stand sein müssen.
Laut dem FINRA-Bericht ist DCG sowohl ein direkter als auch ein indirekter Eigentümer von Genesis, während Silbert ein indirekter Eigentümer ist, der in der Lage ist, das Management oder die Richtlinien des Unternehmens zu lenken.
Einige sind bereit, Silbert im Zweifelsfall zu vertrauen. Jeff Yew, Gründer des Digital Asset Managers Monochrome, glaubt, dass die „Pionierrolle“ von DCG bedeutete, dass sowohl die Holdinggesellschaft als auch Silbert „das Richtige tun“.
„Aus der Perspektive eines Außenstehenden ist es immer noch schwer zu sagen, aber ich bin sicher, dass Barry und sein Team erfahren genug sind, um die Folgen einer falschen Darstellung seines Unternehmens zu verstehen“, sagte Yew.
Eine zweite Quelle mit juristischem Hintergrund teilte mit, dass Blockworks Silbert unter einer Unternehmensschleierdoktrin handelte.
„Wenn Barry zum Beispiel entschieden hat, dass es am besten ist, Kredite, die DCG an Dritte vergeben hat, nicht zurückzuzahlen, und er diese Entscheidung getroffen hat, um die Ziele des Unternehmens in gutem Glauben zu fördern, dann ist er durch den Unternehmensschleier geschützt“, sagten sie.
Aber, so die Quelle, könnte Silbert dafür verantwortlich gemacht werden, wenn er den Unternehmensschleier als Schutzschild benutzt, um Betrug zu begehen oder Schulden zu vermeiden. „Scheint so, als wäre das hier passiert“, fügte die Quelle hinzu.
Ein Sprecher von DCG antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Genesis hatte für einige Zeit das Backend-Geschäft für das Earn-Programm von Gemini abgewickelt und Kunden im Rahmen ihrer Partnerschaft bis zu 8 % Zinsen angeboten, bis zum letzten Krypto-Routing vor zwei Monaten.
Nach dem Fallout von FTX zwang ein Ansturm von Benutzern, die Geld aus Genesis abzogen, die Kreditabteilung in die Knie und zwang sie, die Auszahlungen im November auszusetzen. Über 340,000 Nutzer von Geminis Krypto-Leihprogramm „Earn“ werden seither von ihren eigenen Mitteln ferngehalten.
Das hat Silbert in den Brennpunkt der Kritik von Branchenstimmen wie dem Podcaster Peter McCormack gebracht.
„340,000 Earn-Kunden MÜSSEN Vorrang vor 1 CEO haben. Das sind Ihre Fehler @BarrySilbert, stehen Sie zu ihnen und tun Sie das Richtige“, sagte McCormack twitterte Dienstag.
Winklevoss behauptet auch, dass Genesis fast 2.4 Milliarden Dollar an 3AC geliehen hat, was Konkurs angemeldet in der Mitte 2022.
Der Schlüssel zu Silberts Verantwortung liegt in der Antwort auf die ewige Frage: "Was wusste er und wann wusste er es?"
„Er sagt nicht die ganze Wahrheit und was tatsächlich passiert ist“, sagte ein Kommanditist einer Risikokapitalgesellschaft in Hongkong gegenüber Blockworks und fügte hinzu, „was ist mit den Darlehen, die an andere Fonds wie 3AC, Alameda Research und andere im GBTC vergeben wurden Sicherheiten, die sie verwendet haben?“
Als der Fonds mit einem Aufschlag gehandelt wurde, funktionierte dieser Handel, aber als er anfing, in einen Abschlag zum Nettoinventarwert zu fallen, dann wurde es schief, sagten sie. "Er weicht der Frage immer noch irgendwie kunstvoll aus."
GBTC stützt sich auf Leihschalter, damit sie gegen die GBTC-Sicherheiten Kredite aufnehmen können. Die Kreditabteilung von Genesis ist ein Schwesterunternehmen von Grayscale, das einer der wenigen Kreditgeber ist, die einen Anreiz haben, die GBTC „zu einem guten Preis“ zu behandeln, so eine vierte Quelle, die zu einer Krypto-Venture-Capital-Firma gehört, mit der Blockworks gesprochen hat.
Schließlich wies Silberts Brief frühere Berichte zurück, gegen die sein Unternehmen vom Justizministerium und der Securities and Exchange Commission untersucht wurde. Das stand im Widerspruch zu früheren Berichten, dass DCG untersucht wurde.
Gemäß einer Bloomberg-Bericht Letzte Woche untersuchten die Aufsichtsbehörden unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen die internen Finanzgeschäfte der DCG-Tochtergesellschaften. Silbert behauptet, dass weder er noch irgendein Mitglied der DCG von den Ermittlungen im Eastern District of New York wüssten.
Die SEC und das DoJ antworteten nicht sofort auf Anfragen zur Stellungnahme.
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Quelle: https://blockworks.co/news/dcgs-barry-silbert-is-dodging-the-hard-questions-sources-say