Die Enforcement Directorate (ED) durchsuchte am Donnerstag die Büros der führenden Krypto-Börse CoinSwitch Kuber an fünf verschiedenen Orten, während die Behörde weiterhin Vorwürfe von Verstößen gegen das Foreign Exchange Management Act (FEMA) durch Krypto-Plattformen untersucht, berichtete die Economic Times.
Ohne den Bericht zu bestätigen, sagte ein Unternehmenssprecher gegenüber Be[In]Crypto: „Wir erhalten Anfragen von verschiedenen Regierungsbehörden. Unser Ansatz war schon immer der der Transparenz. Krypto ist eine Branche im Frühstadium mit viel Potenzial, und wir arbeiten kontinuierlich mit allen Interessengruppen zusammen.“
Ein anderer berichten ergab unter Berufung auf Quellen, dass die Wohnungen der Direktoren und des CEO des Unternehmens sowie der Geschäftsstandort des Unternehmens die fünf durchsuchten Räumlichkeiten sind.
Eine weitere indische Krypto-Plattform in Schwierigkeiten
Die Nachrichten kommen danach ED hat das Bankkonto eingefroren eines der Direktoren des WazirX-Betreibers Zanmai Lab Private Ltd. und Singapurischer Krypto-Kreditgeber Vauld sucht auch Rechtsbeistand in dem laufenden Fall, in dem ED hat eine Sicherstellungsverfügung erlassen.
Berichten zufolge untersucht die ED zweifelhafte Peer-to-Peer (P2P)-Transaktionen, und laut einer Quelle der Zeitung „hat die Untersuchung festgestellt, dass ihre (KYC) in mehr als 80 % der Fälle entweder gefälscht oder zweifelhaft sind.“
„Die Agentur hat festgestellt, dass sie gegen Abschnitt 11 (A) des PMLA-Gesetzes verstoßen, der von jedem meldenden Unternehmen verlangt, die Identität seines Kunden zu überprüfen“, fügte die Quelle hinzu.
Die Ermittlungsbehörde soll auch Nichtbanken-Finanzunternehmen und Fintech-Partner von Schnellkredit-Apps verfolgen, die gegen Zentralbankrichtlinien verstoßen. CoinSwitch ist nun die dritte Plattform, die wegen des Waschens von kriminellen Erlösen aus diesen illegalen Kreditanträgen untersucht wird.
Die Lokalzeitung Staaten dass die Bundesbehörde Behauptungen untersucht, dass CoinSwitch Erlöse aus Straftaten von 365 Sofortkredit-Apps abgezweigt hat.
Sinkende Volumina hemmen die Fundraising-Fähigkeit
Inmitten der Bauprobleme für indische Plattformen wurde kürzlich von CoinSwitch ein Web3 Discovery Fund aufgelegt, um Investitionen für Geschäftsinhaber in der Frühphase bereitzustellen, die Blockchain-Lösungen für die erstellen web3-Industrie. Besonders wenn man bedenkt, dass Indien schätzungsweise die Heimat ist 115 Millionen Kryptowährungsinvestoren, von denen fast die Hälfte beabsichtigt, ihre Beteiligungen in den kommenden sechs Monaten zu erhöhen.
Inzwischen ist auch Nischal Shetty, Mitbegründer der indischen Kryptowährungsbörse WazirX, dabei Geld für ein neues Geschäft sammeln obwohl die Behörden sein erstes Unternehmen untersuchen.
Mit früheren Berichten, die besagen, dass mindestens 10 Krypto-Börsen wegen einer angeblichen Geldwäsche von über 125 Millionen Dollar von der indischen Agentur gescannt werden, werden zukünftige Berichte über Razzien nicht unerwartet sein.
Sidharth Sogani, der Gründer und CEO von CREBACO Global prognostiziert, dass „die indischen Börsen weiterhin mit einer Liquiditätskrise konfrontiert sein werden“.
Sein Unternehmen stellte in einer Reihe von Tweets fest, dass die Mehrheit der Kryptowährungsbörsen „ein rückläufiges Handelsvolumen verzeichnet, da das Web 3.0 in Indien weiterhin durch den Dreizackeffekt von Indiens derzeitiger strenger Steuerstruktur und fehlenden Vorschriften beeinträchtigt wird“. Sogani bemerkte auch, dass die Fähigkeit dieser Plattformen, frisches Kapital zu beschaffen, von nun an die größte Sorge sei.
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Quelle: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/