Seit die zunehmenden Krypto-Probleme, die hohe Inflation und Ereignisse wie der Zusammenbruch von Terra die Welt schockiert haben, haben Strafverfolgungsbehörden, einschließlich China, aktiv daran gearbeitet, Benutzer zu schützen und Kriminelle zu fangen. China hat bei einem kürzlichen Vorgehen gegen Geldwäscher eine neue Gruppe festgenommen.
Cyberkriminelle und Betrüger aus fast allen Teilen der Welt haben Kryptowährungen in ihren Prozessen verwendet. Leider haben Cyberkriminelle neben dem Wachstum der Kryptoindustrie in den letzten Jahren auch ihre Praktiken ausgeweitet, um Betrug zu begehen und dann Geld im Ausland zu waschen, um es anonym einzulösen.
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Gemäß einer offizieller Social-Media-Kontobericht des Büros, hat die Polizei in Hengyang, einer Stadt in der südchinesischen Provinz Hunan, im Rahmen ihrer landesweiten 93-Tage-Aktionskampagne eine Gruppe von 100 Personen festgenommen.
Kriminelle sollen 40 Milliarden Yuan (5.6 Milliarden US-Dollar) durch Kryptowährungen gewaschen haben. Die Behörde beschlagnahmte 300 Millionen Yuan, zerstörte über zehn physische Websites und beschlagnahmte fast 100 Geräte bei ihrem Vorgehen gegen Geldwäscheakteure.
Laut den Informationen der Abteilung, die Kriminelle festgenommen hat, waschen schlechte Schauspieler seit 2018 Geld außerhalb des Landes, um Gewinne auszuzahlen, indem sie die illegal gesammelten Gelder in digitale Vermögenswerte umwandeln. Die von Hong Moumou angeführte Betrügergruppe hat diese Gelder durch Telekommunikations- und Online-Betrug beschafft und ist laut Polizei möglicherweise in 300 Betrugsfälle verwickelt.
Die Polizei verschärfte ihre Ermittlungen gegen schlechte Schauspieler, nachdem Liu Xialong, Büro für öffentliche Sicherheit des Landkreises, ein Betrugsopfer geworden war und rund 7.8 Millionen Yuan verloren hatte.
Krypto-Adoption wächst in China trotz Einschränkungen
China war von Anfang an ein Anti-Krypto-Regime, und die Regierung erlaubt nicht einmal das Schürfen von Kryptowährungen im Staat. Wahrscheinlich die People Bank of China (PBoC) verboten digitale Vermögenswerte im September 2021, wobei die Behörden den Übertretern gegenüber kämpferisch werden. Die Krypto-Akzeptanz im Land nimmt jedoch weiterhin gegensätzlich zu.
Laut dem jüngsten Bericht eines Blockchain-Forschungsunternehmens Chainalyse, gehört China zu den Top 10 der Länder, die trotz der Beschränkungen schnell digitale Währungen einführen.
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Das chinesische Sicherheitsbüro Yangpu und die öffentliche Sicherheit von Shanghai starteten im März eine gemeinsame Untersuchung, um gegen Pyramidensysteme zu kämpfen, die Gelder in virtueller Währung sammeln. Unmittelbar nach den Ermittlungen die Behörden Busted eine Plattform, die Pyramidensysteme betreibt, die fast 16 Millionen US-Dollar von Opfern geplündert haben. Die Behörden enthüllten damals, dass es sich um den ersten Fall in der Geschichte von Shanghai handelte, der sich auf ein Kryptowährungs-Pyramidensystem bezog, und fügten hinzu;
Die Öffentlichkeit sollte das Bewusstsein für Risikoprävention schärfen und Schneeballsysteme bewusst ablehnen. Die Wirtschaftsermittlungsabteilung der öffentlichen Sicherheit von Shanghai wird auch weiterhin gegen Wirtschaftsverbrechen vorgehen, die die legitimen Rechte und Interessen der Bürger gefährden, und die legitimen Rechte und Interessen der Verbraucher wirksam schützen.
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Quelle: https://bitcoinist.com/china-arrested-a-cybercriminal-group/