Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat berechnet Der in Ohio ansässige Kryptowährungsbetrüger Rathnakishore Giri und sein Unternehmen haben illegal bis zu 12 Millionen US-Dollar in einem Ponzi-ähnlichen System betrogen.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat im südlichen Bezirk von Ohio ein einstweiliges Verfahren gegen Rathnakishore Giri (Giri) und seine Unternehmen SR Private Equity, LLC und NBD Eidetic Capital, LLC eingereicht.
Der Verdächtige und seine Unternehmen, SR Private Equity, LLC und NBD Eidetic Capital, LLC, behaupteten gegenüber Investoren, dass sie einen Private-Equity-Investmentfonds betrieben, der sich auf Investitionen in digitale Vermögenswerte konzentriert, Gelder von Investoren einholt und mehr als 12 Millionen US-Dollar in bar anzieht und Bitcoin. und verspricht, in den Fonds zu investieren und die Gewinne auszuzahlen.
Die Gelder wurden nicht investiert, sagte die CFTC, sondern wurden unter den Vertragsteilnehmern in einem sogenannten Schneeballsystem umverteilt.
Laut CFTC-Kommissarin Kristin N. Johnson, „Unter dem Deckmantel, dass er einen Private-Equity-Investmentfonds mit Schwerpunkt auf Investitionen in digitale Vermögenswerte betrieb, nutzte Giri die zeitgenössische Begeisterung für Investitionsmöglichkeiten für digitale Vermögenswerte und lockte unwissende Investoren dazu, über 12 Millionen Dollar in bar und Bitcoins in seine Fonds einzuzahlen Versprechen außergewöhnlicher Renditen ohne das Risiko finanzieller Verluste.“
Tatsächlich handelte es sich laut Anklageschrift um ein ausgeklügeltes Schneeballsystem aus dem Lehrbuch, für das die Gelder nicht verwendet wurden Austausch von Kryptowährungen, sondern zu ihrem eigenen Vergnügen, um wertvolle Waren zu kaufen oder Transaktionen mit hohem Volumen durchzuführen. Ausgaben, von Privatjets, Yachtcharter und Luxusferienhäusern bis hin zu Luxusautos und mehr.
Die meisten der Durchsetzungsmaßnahmen der CFTC drehen sich um das Kryptowährungs-Ökosystem. Unabhängig von ihrer Größe spielt die CFTC eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Cyberkriminalität, insbesondere derer, die sichere Häfen in digitalen oder virtuellen Vermögenswerten suchen.
Sein offizielles Dokument lautet: „Dieser Fall veranschaulicht diese Gefahren, unterstreicht die allgegenwärtigen Bedrohungen und zeigt, dass – unabhängig von der Anlageklasse – eine wirksame Durchsetzung und der Schutz der Kunden zu unseren höchsten Prioritäten gehören müssen.“
Die CFTC fordert Giri nun auf, alle betrügerischen Aktivitäten einzustellen, und erwartet, alle damit „direkt oder indirekt“ verbundenen Geldvorteile weiterzugeben und betrogene Kunden zu entschädigen.
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Quelle: https://blockchain.news/news/cftc-sues-ohio-resident-rathnakishore-giri-fraudster-involving-in-a-$12m-ponzi-Scheme