Vauld wehrt sich, nachdem ED seine Vermögenswerte in Höhe von 46 Millionen US-Dollar eingefroren hat

Das Enforcement Directorate of India (ED) hat eine aufeinanderfolgende Untersuchung mehrerer Plattformen zum Austausch digitaler Assets eingeleitet. Vauld, eine singapurische Krypto-Börse, wurde kürzlich von der Anti-Geldwäsche-Agentur unter die Lupe genommen. Der umkämpfte asiatische Krypto-Kreditgeber Vauld widerspricht in einer Pressemitteilung vom Samstag „respektvoll“ dem kürzlichen Einfrieren einiger seiner Vermögenswerte durch die indischen Behörden.

Indiens ED verfolgt Vauld und friert Vermögenswerte ein

Am Donnerstag wurde berichtet, dass das Indian Enforcement Directorate (ED) Bankvermögen im Wert von 370 Milliarden Rs (etwa 48 Millionen US-Dollar) eingefroren hat. Diese Vermögenswerte gehörten der angeschlagenen Börse Vauld.

Die Nachricht kommt eine Woche nach dem Bericht eines Direktors von Zanmai Lab WazirX, eine der indischen Kryptowährungsbörsen, wurde eingefroren. Diese Entwicklung kommt auch, da die indische Behörde mindestens 10 Krypto-Börsen wegen angeblicher Geldwäsche von über 125 Millionen Dollar untersucht.

Am Freitag, Indiens Enforcement Directorate (ED) gab bekannt, dass es die Finanzkonten des in Bangalore ansässigen Gelddienstleistungsunternehmens Yellow Tune Technologies eingefroren habe. Flipvolt, eine in Singapur ansässige Tochtergesellschaft von Vauld Indian, war einer der fraglichen Vermögenswerte.

Der Schritt steht im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung chinesischer Geldwäscheoperationen im Zusammenhang mit Sofortkrediten. Dies ist das zweite Mal in dieser Woche, dass die ED aufgrund dieses Falls in der Kryptoindustrie tätig wird.

Laut der Pressemitteilung wurde die lokale Niederlassung von Vauld von 23 räuberischen Fintech- und Nicht-Bankunternehmen genutzt, um Millionen von Dollar in Brieftaschen unter der Kontrolle von Yellow Tune Technologies einzuzahlen. In einem anderen Fall wird WazirX beschuldigt, 16 mutmaßliche Fintech-Unternehmen beim Waschen illegaler Kreditanträge unterstützt zu haben.

Die Finanzaufsichtsbehörde kündigte an, dass sie die Bankkonten und Zahlungsgateway-Guthaben von Yellow Tune für insgesamt 3.7 Milliarden Rupien oder 46.4 Millionen US-Dollar einschränken würde, als Reaktion auf Berichte, dass die Firma eine „Briefkastenfirma“ sei, die von zwei chinesischen Personen unter Verwendung von Decknamen gegründet wurde. Berichten zufolge verbrachte die ED drei Tage damit, die mutmaßlichen Standorte von Yellow Tunes zu untersuchen.

Der ED-Bericht besagt, dass die indische Niederlassung von Vauld extrem laxe Know-your-Customer (KYC)-Standards hatte. Es fehlt unter anderem auch an einem gründlicheren Due-Diligence-Prozess, keiner Überprüfung der Finanzierungsquellen der Einleger und keiner Methode zur Meldung von Meldungen über verdächtige Transaktionen (STRs).

Laxe KYC [Know Your Customer]-Normen, lockere behördliche Kontrolle über das Zulassen von Überweisungen an ausländische Wallets ohne Angabe von Gründen/Erklärung/KYC, Nichtaufzeichnung von Transaktionen auf Blockchains, um Kosten zu sparen usw., hat dafür gesorgt, dass Flipvolt kein Konto erstellen kann für die fehlenden Krypto-Assets. Es hat keine ernsthaften Anstrengungen unternommen, um diese Krypto-Assets aufzuspüren.

Vollstreckungsdirektion

Vauld wehrt sich gegen die Geldwäsche-Vorwürfe

Sagte Vald dass der Krypto-Kreditgeber die ED-Vorladung übergeben und ihr gefolgt war, um den Ermittlern Dokumente zu liefern. Die Sperrung sei auf ein zwischenzeitlich geschlossenes Konto eines ehemaligen Kunden der Plattform zurückzuführen, hieß es weiter.

Auf der Grundlage des oben Gesagten sagte Vauld, dass das Unternehmen nichts falsch gemacht habe und das Unternehmen ratlos darüber sei, warum ihm eine so schwere Strafe auferlegt wurde.

Wir suchen rechtlichen Rat für unsere beste Vorgehensweise, um die Interessen des Unternehmens, seiner Kunden und aller Interessengruppen zu schützen. Wir haben uneingeschränkt mit der Enforcement Directorate zusammengearbeitet und werden unsere Zusammenarbeit weiter ausbauen, um sicherzustellen, dass wir weiterhin ein sicherer Ort für Kunden bleiben, an dem sie Kryptowährungen tätigen und besitzen.

Gewölbe

In der Zwischenzeit äußerte die Kryptowährungsbörse trotz Zusammenarbeit ihren Unmut über die Entscheidung der Regierung Gelder einfrieren.

Unterdessen behauptet der Bericht des ED, dass die Förderer des Unternehmens nicht identifizierbar sind. Es wurde entdeckt, dass einige Chinesen Briefkastenfirmen gegründet hatten. Es wurden jedoch auch neue Bankkonten unter gefälschten Namen von Direktoren eröffnet. Diese Verdächtigen verließen Indien im Dezember 2020.

Laut einem Beitrag im Blog sucht Vauld Rechtsberatung, um die beste Vorgehensweise zum Schutz der Verbraucher und des Unternehmens zu verfolgen. Es wird gesagt, dass sich der Austausch weltweit streng an KYC-Standards hält. Es behauptete auch, dass sie die ED vollständig einhielten und dies auch weiterhin tun werden.

Vauld bleibt in Schwierigkeiten

Insbesondere im Juli stoppte das in Singapur ansässige Unternehmen Vauld die Einzahlungen, den Handel und die Auszahlungen auf seinen Plattformen, nachdem es während eines Marktabschwungs Entlassungen angekündigt hatte. Den beschuldigten Fintech-Firmen wird nun vorgeworfen, die Plattform genutzt zu haben, um reguläre Bankkanäle zu umgehen und das gesamte betrügerische Geld in Form von Krypto-Assets abzuwickeln.

Die Plattform wird nun als prominenter Teilnehmer an der Geldwäsche getestet, indem sie Unklarheit fördert und laxe AML-Standards hat. Vauld ist einer von vielen Krypto-Kreditgebern, die mit Liquiditätsschwierigkeiten zu kämpfen haben. Der Oberste Gerichtshof von Singapur hat Vauld ein dreimonatiges Moratorium gewährt, während es Optionen zur Lösung seiner wirtschaftlichen Probleme prüft.