Die bulgarische Polizei bestreitet jegliche politische Motive in den jüngsten Nexo-Ermittlungen

Letzte Woche die bulgarische Polizei überfallen Nexos Büro in einer Untersuchung wegen angeblicher Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Die Nachricht über die Nexo-Untersuchung kommt innerhalb eines Monats nach seinem Ausscheiden aus dem US-Markt im Dezember 2022.

Nexo-Untersuchung

Siika Mileva, eine Sprecherin der bulgarischen Generalstaatsanwälte, hat jedoch jede politische Motivation hinter der Untersuchung gegen das Krypto-Kreditunternehmen Nexo bestritten. Milevas Kommentare kamen als Reaktion auf die Vorwürfe, dass die Ermittlungen gegen Nexo in Zusammenhang mit den politischen Spenden des Unternehmens stünden.

Außerdem betonte Mileva, dass es in den letzten Jahren in fast allen Fällen, in denen eine Staatsanwaltschaft eine Untersuchung einleitet, die die finanziellen Interessen einer Person berührt, zu Anschuldigungen und Angriffen kommt. „Es ist zu einem Nationalsport geworden, die Institutionen anzugreifen“, argumentierte Mileva.

Letzte Woche, am 12. Januar, durchsuchte eine Gruppe von Staatsanwälten, ausländischen Agenten und Ermittlern das bulgarische Nexo-Büro in der Hauptstadt Sofia. Neben einem groß angelegten Geldwäschesystem zielte die Operation auch auf Verstöße gegen die internationalen Sanktionen Russlands ab.

Innerhalb von 48 Stunden nach der Razzia in den Büros von Nexo wurden vier mit der Angelegenheit vertraute Personen wegen Steuerverbrechen, Geldwäsche, Computerbetrug und nicht lizenziertem Bankgeschäft angeklagt. Später wurden zwei Personen gegen Kaution in Höhe von 550,000 US-Dollar freigelassen. Die anderen beiden sind nicht in Bulgarien und wurden als international gesuchte Personen gemeldet.

Sprecher des Generalstaatsanwalts sagte dass sich der Fall auf sogenannte „moderne Verbrechen im Cyberspace“ beziehe, extrem schwere Verbrechen. Sie stellte ferner fest, dass die Ermittlungen zusammen mit internationalen Partnerdiensten monatelang andauerten.

Mileva fügte hinzu, dass sich die von Nexo in den letzten fünf Jahren durchgeführten Transaktionen auf insgesamt 94 Milliarden US-Dollar beliefen.

Nexo bereitet Schadenersatzklage vor

Kurz nachdem das Büro von Nexo in Bulgarien letzte Woche durchsucht worden war, beschwerte sich der Krypto-Kreditgeber über die Strafverfolgungsbehörden und erklärte, dass sie eine Klage auf Schadensersatz vorbereiten, die durch die abrupten polizeilichen Ermittlungen verursacht wurde. Außerdem beschuldigte Nexo die Behörden, einen „Erst treten, dann Fragen stellen“-Ansatz verfolgt zu haben.

Darüber hinaus gab Nexo an, dass die Behörden stundenlang keinen Durchsuchungsbefehl ausgestellt und sich gegenüber anderen Nexo-Mitarbeitern nie identifiziert hätten. In ihrer Klarstellung, Nexo bekannt:

„Im Laufe der Jahre haben wir viele Aufträge abgelehnt, weil Nexo hinsichtlich unserer sehr strengen Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Richtlinien niemals Kompromisse eingeht. Seit Tag 1 sind wir die Extrameile gegangen, um innovative Lösungen zu implementieren, um die Einhaltung der höchsten regulatorischen Standards zu gewährleisten und gleichzeitig einen reibungslosen Kundeneinstieg zu ermöglichen.

Leider haben einige Regulierungsbehörden mit dem jüngsten behördlichen Vorgehen gegen Krypto vor kurzem den Ansatz „Kick first, ask questions later“ übernommen. In korrupten Ländern grenzt es an Erpressung, aber auch das geht vorbei“.

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Bhushan ist ein FinTech-Enthusiast und hat ein gutes Gespür für das Verständnis der Finanzmärkte. Sein Interesse an Wirtschaft und Finanzen lenkt seine Aufmerksamkeit auf die neuen aufstrebenden Märkte für Blockchain-Technologie und Kryptowährung. Er ist ständig in einem Lernprozess und hält sich durch die Weitergabe seines erworbenen Wissens motiviert. In seiner Freizeit liest er Krimi-Romane und erforscht manchmal seine Kochkünste.