Bitzlato Exchange von Behörden beschlagnahmt, Gründer in Miami festgenommen

Das Justizministerium (DoJ) hat bekannt gegeben, dass der Gründer der russischen Kryptowährungsbörse Bitzlato, Anatoly Legkodymo, in Miami festgenommen wurde, weil er eine illegale Operation durchgeführt hat.

Das berichten behauptet, dass Bitzlato sich stark um kryptokriminelle Aktivitäten kümmerte. US-Staatsanwalt Breon Peace kommentierte die Festnahme von Legkodymo. Es heißt: „Institutionen, die mit Kryptowährung handeln, stehen nicht über dem Gesetz und ihre Eigentümer sind nicht außerhalb unserer Reichweite.“

Durch die Arbeit eines ausländischen Ermittlungsteams in Verbindung mit lokalen Ressourcen in den Vereinigten Staaten war die in China ansässige Geldwäscheoperation, die sich um eine Reihe krimineller Aktivitäten kümmerte, für das Justizministerium nicht unerreichbar. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt von Monaco fügte hinzu: „Die heutigen Maßnahmen senden eine klare Botschaft: Egal, ob Sie unsere Gesetze in China oder Europa brechen – oder unser Finanzsystem von einer tropischen Insel aus missbrauchen – Sie können damit rechnen, sich für Ihre Verbrechen in einem Gerichtssaal der Vereinigten Staaten zu verantworten.“    

Bitzlato ist eine Schlüsselbörse für Kryptokriminalität 

Berichten zufolge betrieb Legkodymo Bitzlato als eine der größten Börsen für Kryptokriminalität. Der Austausch wurde hauptsächlich verwendet, um Kriminellen dabei zu helfen, Krypto von Ransomware-Angriffen zu waschen und Gelder aus dem Drogenhandel zu bewegen. Die registrierte Börse in Hongkong erforderte eine minimale Identifizierung der Benutzer. Ohne wichtige Know-your-Customer (KYC)-Informationen, die für den Handel an der Börse benötigt werden.

Das Fehlen von KYC von der Börse ermöglichte es Kriminellen, die Börse zu nutzen, ohne sich ausweisen zu müssen. Legkodymo hat auch zuvor im Chat-Dienst der Börse zugegeben, dass Benutzer häufig von angenommenen Identitäten Gebrauch gemacht haben. Der Gründer kommentierte auch, dass Bitzlato „bekannte Gauner“ beliefere.

Darknet Marketplace profitiert von Bitzlato

Einer der größten Nutzer von Bitzlato war der Darknet-Marktplatz Hydra Market. Der anonyme Marktplatz bietet Kriminellen die Möglichkeit, Betäubungsmittel zu erwerben. Weitere Dienstleistungen umfassten betrügerische Ausweisdokumente und gestohlene Finanzinformationen sowie Unterstützung bei Geldwäschediensten. 

Das DoJ berichtet, dass 700 Millionen Dollar in Kryptowährung direkt oder indirekt durch Bitzlato geflossen sein sollen. Weitere 15 Millionen US-Dollar an Ransomware-Erlösen gingen ebenfalls durch den zwielichtigen Austausch. Hydra-Markt war schließen von US-amerikanischen und deutschen Strafverfolgungsbehörden im April 2022. 

Das dreiste kriminelle Unternehmen zitierte in einer Unternehmenstabelle auch, dass es sich mit einem seiner positiven Aspekte rühmte, kein KYC anzubieten, während eines der negativen das schmutzige Geld war.

Darüber hinaus hatte ein globales Team, dem Europol und mehrere Länder angehörten, die Infrastruktur von Bitzlato zusammen mit zusätzlichen Durchsetzungsmaßnahmen abgeschaltet.

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