Bitzlato-CEO von spanischer Polizei festgenommen: Bericht

Laut einem Bericht der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu vom 2. Februar haben die spanischen Behörden den CEO der Hongkonger Kryptowährungsbörse Bitzlato sowie einen Vertriebsleiter und dessen Marketingleiter festgenommen. Insgesamt sechs russische und ukrainische Staatsangehörige, die mit dem Austausch in Verbindung stehen, wurden in einer gemeinsamen Anstrengung von Frankreich, Portugal, Zypern und den Strafverfolgungsbehörden der Vereinigten Staaten festgenommen.

Nach Für die spanische Polizei hat die Anonymität der Börse es ermöglicht, die Plattform der Wahl für kriminelle Organisationen zu werden, die versuchen, Geld über Kryptowährung zu waschen. Die Behörden beschlagnahmten 18 Millionen Euro (19.8 Millionen US-Dollar) an digitalen Vermögenswerten, Luxusautos, Bargeld, Smartphones und anderen Gegenständen im Zusammenhang mit der Untersuchung und sperrten über 100 Börsenkonten.

Der Umzug erfolgt nur zwei Tage nach Mitbegründer Anton Shkurenko angegeben in einem Interview, dass 50 % der Bitcoin (BTC), die in Bitzlato-Wallets aufbewahrt wurden, konnten beim Neustart der Börse abgehoben werden, nachdem die Ermittler etwa 35 % der Gelder der Benutzer beschlagnahmt hatten, die sich in den Hot Wallets der Börse befanden. Diesbezüglich sagte Shkruenko, dass der neue Bitzlato seinen Sitz in Russland und „außerhalb der Reichweite der Strafverfolgungsbehörden“ haben werde.

Am 18. Januar gab das US-Justizministerium bekannt eine Vollstreckungsklage gegen Bitzlato, in dem behauptet wird, dass ein Mangel an Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Compliance Cyberkriminellen geholfen habe, über die Bitzlato-Börse über 700 Millionen US-Dollar zu waschen. Am selben Tag wurden Bitzlato-Websites geschlossen, wobei ein Teil der Wechselgelder von der Polizei beschlagnahmt wurde. Ihr Mitbegründer, Anatoly Legkodymov, ein russischer Staatsbürger und Einwohner Chinas, wurde etwa am selben Tag in Miami festgenommen.