BitMEX-Mitbegründer kämpft wegen seiner Finanzdaten gegen britischen Wachhund

Der Mitbegründer der Krypto-Derivatebörse BitMEX, dem die Gefängnisstrafe erspart blieb, wird eine führende britische Behörde wegen der Rechte an seinen eigenen Daten anfechten, von denen er behauptet, dass sie zurückgehalten wurden.

Dem BitMEX-Insider Benjamin Delo wurde die Zustimmung erteilt, eine gerichtliche Überprüfung gegen den britischen Datenwächter zu beantragen, mit der Behauptung, die Behörde habe ihm keine Rechte an personenbezogenen Daten gewährt.

Delos Anwalt Matt Getz bestätigte dies Law360 am Mittwoch, dass der britische High Court dem Antrag seines Mandanten auf einen Rechtsstreit gegen das Information Commissioner's Office (ICO) stattgegeben hat.

Die Genehmigung folgt Berichten zufolge auf Delos Rückzug rechtlicher Schritte gegen das in London ansässige Fintech-Unternehmen Wise, früher TransferWise genannt, das gezwungen war, Berichte über verdächtige Aktivitäten in Verbindung mit seinem Konto offenzulegen.

Delo behauptete, das ICO habe sein Zugangsrecht nicht unterstützt, das es einem Dateneigentümer ermöglicht, eine Kopie von Informationen zu erhalten, die ein Unternehmen möglicherweise über sie hat. Er verklagte Wise Anfang dieses Jahres, nachdem er ab 2020 wiederholt versucht hatte, seine persönlichen Daten bereitzustellen, und sagte, er habe das Recht dazu, dies zu tun UK Data Protection Act von 2018. 

Wise beugte sich seiner Bitte im Juni. Aber Delo will sich immer noch mit dem ICO auseinandersetzen, da es "es versäumt hat, seine Pflichten zu erfüllen und sicherzustellen, dass Wise seinen Verpflichtungen nachgekommen ist". 

Ein ICO-Sprecher sagte Blockworks, dass sie sich derzeit nicht äußern würden, da die Angelegenheit noch andauere.

Delo sagte in einer Behauptung vom Februar, er habe das Recht, Kopien seiner Daten von Wise zu erhalten, darunter drei Berichte über verdächtige Aktivitäten, die das Unternehmen der National Crime Agency vorgelegt hatte Law360. 

Er behauptete auch, Wise habe sein Konto im November 2020 unerwartet geschlossen, nachdem er 300,000 £ (damals im Wert von 408,000 $) von einem in Hongkong ansässigen HSBC-Konto auf das Wise-Konto überwiesen hatte. 

Wise soll sein Bargeld 135 Tage nach der Schließung des Kontos aufbewahrt haben, was bedeutete, dass Delo keine Zinsen auf dieses Guthaben verdienen konnte. Der Schritt zur Schließung von Delos Konto erfolgte Wochen, nachdem er die Aufmerksamkeit der US-Behörden auf sich gezogen hatte. 

BitMEX-Mitbegründer auf Bewährung wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz

Im Oktober 2020 hat die Commodities Futures Trading Commission berechnet Delo, zusammen mit Mitbegründer Arthur Hayes und zwei weiteren hochrangigen BitMEX-Mitarbeitern, wegen Verstoßes gegen das US Bank Secrecy Act durch den illegalen Betrieb einer Krypto-Derivate-Plattform.

Beide bekannte sich schuldig zu den Anklagen und erklärten sich bereit, im Februar dieses Jahres jeweils eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen, wobei das Justizministerium erklärte, sie hätten es vorsätzlich versäumt, Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Programme zu implementieren.

Im Juni wurde Delo dazu verurteilt 30 Monate Probezeit ohne Hausarrest, während Hayes zwei Jahre auf Bewährung mit sechs Monaten Hausarrest sowie Standortüberwachung übergeben wurde.

BitMEX lehnte eine Stellungnahme ab und sagte, die Angelegenheit sei für Delo persönlich. Der Anwalt des Mitbegründers hat die Bitte von Blockworks um Stellungnahme bis zum Redaktionsschluss nicht beantwortet.

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