Bithumb-Büros durchsucht, da sich rechtliche Probleme häufen (Bericht)

Weitere Probleme für die südkoreanische Krypto-Börse Bithumb brauen sich zusammen, da ihre Büros Berichten zufolge am Donnerstag durchsucht wurden.

Die Behörden leiteten eine Untersuchung wegen möglicher Preismanipulation einer auf der Plattform gelisteten Münze ein, so a berichten von Yonhap. Das fragliche Token wurde nicht aufgedeckt.

Die Staatsanwälte sagten, dass sie Transaktionen untersuchen, die mit einer bestimmten Person oder Organisation verbunden sind, die angeblich den Preis der Münze manipuliert, um einen Gewinn zu erzielen. In einer Erklärung sagte die Staatsanwaltschaft des Bezirks Seoul:

„Dies ist eine Durchsuchung und Beschlagnahme, um die Transaktionsdetails einer bestimmten Münze zu sichern, und es hat nichts mit Bithumb zu tun.“

Neben Bithumb planen die Staatsanwälte, die Transaktionsdetails auch bei anderen Krypto-Börsen zu prüfen, an denen der Token gelistet ist.

Verhaftung des Gründers

Die neueste Entwicklung kommt nur wenige Tage nach den südkoreanischen Behörden angefordert einen Haftbefehl gegen Kang Jong-Hyun, den Vorsitzenden und Eigentümer von Bithumb, wegen Unterschlagungsvorwürfen. Zwei weitere Führungskräfte, darunter seine jüngere Schwester Kang Ji-Yeon, der CEO von zwei börsennotierten Bithumb-Tochtergesellschaften – Inbiogen und Bucket Studio – wurden ebenfalls der Unterschlagung, des Vertrauensbruchs und der illegalen Transaktionen beschuldigt.

Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul behauptete, die Führungskräfte hätten Unternehmensgelder betrogen und sich verschworen, Aktienkurse zu manipulieren.

Bithumb ist eine von fünf verbleibenden Krypto-Börsen im Land nach einem branchenweiten Vorgehen im Jahr 2021, das zur Schließung von fast 70 lokalen Handelsplätzen führte, die die regulatorischen Anforderungen nicht erfüllten. Mehrere seiner Führungskräfte wurden in den letzten Jahren mit schweren Anklagen konfrontiert.

Im Dezember war der größte Anteilseigner der Krypto-Börse, Park Mo gefunden vor seinem Haus tot, nachdem er von den Kang-Geschwistern als Verdächtiger in den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen angeblicher Unterschlagung und Aktienmanipulation eingerahmt worden war. Mo wurde festgenommen, weil er vor einer Durchsuchung der Staatsanwaltschaft angeblich Beweise vernichtet hatte. Mehrere lokale Medienberichte deuten darauf hin, dass sich der Exekutive das Leben genommen hat.

Anklage wegen Steuerbetrugs

In einer weiteren separaten Untersuchung hat der South Korean National Tax Service (NTS) ins Leben gerufen eine „besondere Steueruntersuchung“ gegen Bithumb Korea und Bithumb Holdings und seine Tochtergesellschaften wegen möglicher Steuerhinterziehung durch nationale und internationale Transaktionen.

Bithumb wurde nach 2018 zum zweiten Mal einer Steueruntersuchung unterzogen, als es mit einer Rechnung in Höhe von mehreren Millionen Dollar für Steuernachzahlungen geschlagen wurde, obwohl die Untersuchung ergab, dass das Unternehmen der Steuerhinterziehung nicht schuldig war.