Opfer des berüchtigten BitConnect-Ponzi-Systems könnten nach einem kürzlichen Urteil eines Gerichts in Kalifornien endlich eine Form der Wiedergutmachung erfahren.
Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Kalifornien entschlossen dass rund 800 Opfer des Programms 17 Millionen Dollar an Restitutionen erhalten werden.
Die Geschichte hinter BitConnect
BitConnect war eine Kryptowährungsleihplattform, die Anlegern garantierte Renditen durch ihren proprietären „BitConnect Trading Bot“ und „Flüchtigkeit Software." Die Plattform war von 2016 bis 2018 in Betrieb und hatte auf ihrem Höhepunkt eine Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden US-Dollar. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um ein Schneeballsystem handelte, bei dem Renditen an frühere Investoren mit Geldern von neuen Investoren gezahlt wurden.
Im Januar 2018 erließ das Texas State Securities Board eine dringende Unterlassungsverfügung gegen BitConnect und behauptete, es würde ein „Ponzi-System“ bei Einwohnern von Texas fördern. Einige Tage später erließ die Wertpapierabteilung des Außenministers von North Carolina eine ähnliche Anordnung. Kurz darauf wurde die Plattform geschlossen und Tausende von Anlegern gingen leer aus.
Im September 2021 bekannte sich Glenn Arcaro, ein in den USA ansässiger Promoter von BitConnect, der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig. Ein Jahr später wurde er zu 38 Monaten Gefängnis verurteilt.
Im November 2021 kündigte das US-Justizministerium an, dass es von Arcaro beschlagnahmte Kryptowährung im Wert von 56 Millionen US-Dollar verkaufen werde, um die Opfer des Betrugs zu entschädigen. Außerdem wird im Februar 2022 die DOJ enthüllte eine Anklage gegen den Gründer des Projekts, Satish Kumbhani, der immer noch auf freiem Fuß ist, und beschuldigt ihn, ungefähr 2.4 Milliarden Dollar von Investoren in einem Schneeballsystem erhalten zu haben. Die Regierung klagt Kumbhani der Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Warenpreismanipulationen, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche an.
In 2020, das Gericht hat entschieden Da die 800 Opfer des Programms Anspruch auf Rückerstattungen in Höhe von 17 Millionen US-Dollar haben, ist noch nicht klar, ob die Rückerstattungen aus dem Fonds gezahlt werden, der aus dem Verkauf der beschlagnahmten Vermögenswerte oder aus anderen Quellen stammt.
Achten Sie auf Krypto-Ponzi
Der Fall BitConnect erinnert an die Risiken, die mit der Investition in unregulierte, unbewiesene Kryptowährungen verbunden sind, und unterstreicht die Bedeutung der Sorgfaltspflicht bei der Erwägung solcher Investitionen. Es ist auch eine Warnung, dass es wichtig ist, bei jeder Investitionsmöglichkeit vorsichtig zu sein, die garantierte Renditen verspricht, insbesondere wenn komplexe oder schwer verständliche Technologien als Verkaufsargument verwendet werden.
BitConnect hatte sich selbst als legitime Kryptowährungsleihplattform vermarktet und versprach Investoren garantierte Renditen durch seine proprietäre Technologie, einschließlich des „Bitconnect Trading Bot“ und der „Volatility Software“. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Plattform als klassisches Ponzi-System funktionierte, bei dem Gelder von neuen Investoren verwendet wurden, um Renditen an frühere Investoren zu zahlen.
Der Förderer des Programms, Glenn Arcaro, bekannte sich im September 2021 der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig und wurde anschließend zu 38 Monaten Gefängnis verurteilt. Im November 2021 kündigte das Justizministerium an, beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von 56 Millionen US-Dollar zu verkaufen, um die Opfer des Betrugs zu entschädigen.
Der Gründer von BitConnect, Satish Kumbhani, wurde ebenfalls im Februar 2022 vom DOJ wegen seiner angeblichen Rolle bei der Beschaffung von 2.4 Milliarden US-Dollar von Investoren durch das Ponzi-System angeklagt. Kumbhani befindet sich derzeit auf freiem Fuß und wird wegen Verschwörung zum Drahtbetrug, Manipulation von Rohstoffpreisen, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und internationaler Geldwäsche angeklagt.
Haftungsausschluss
BeInCrypto hat sich an Unternehmen oder Einzelpersonen gewandt, die an der Geschichte beteiligt sind, um eine offizielle Erklärung zu den jüngsten Entwicklungen zu erhalten, aber es muss noch eine Antwort erhalten.
Quelle: https://beincrypto.com/bitconnect-victims-may-get-money-back/