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Binance hielt den Aufsichtsbehörden Informationen vor und mied wiederholt die eigene Compliance-Abteilung

01/21/2022
Bitcoin Ethereum Nachrichten

In einem am Freitag veröffentlichten Bericht legte Reuters die Ergebnisse seiner Untersuchung der regulatorischen Compliance-Praktiken von Binance dar, der nach Handelsvolumen weltweit größten Kryptowährungsbörse.

Die Autoren vermuten die Existenz eines wiederkehrenden Musters, bei dem der CEO des Unternehmens, Changpeng Zhao, während er seine Offenheit für die staatliche Aufsicht beteuerte, eine Organisation leitete, die systematisch die Anfragen der Aufsichtsbehörden nach Finanz- und Unternehmensstrukturinformationen ablehnte und sich vor ordnungsgemäßen Kundenhintergrundprüfungen drückte.

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Die gemeldeten Ergebnisse basieren auf den Konten der ehemaligen leitenden Angestellten und Berater von Binance sowie auf der Überprüfung von Dokumenten wie interner Korrespondenz und vertraulichen Nachrichten zwischen mehreren nationalen Regulierungsbehörden und dem Unternehmen. Dem Dokument zufolge haben mehrere hochrangige Mitarbeiter wiederholt Bedenken wegen schwacher Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML)-Standards im Unternehmen geäußert, wurden aber vom CEO ignoriert.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Berichten zufolge gegen die Empfehlungen seiner eigenen Compliance-Abteilung gehandelt, als es weiterhin neue Kunden aus sieben Ländern mit extremem Geldwäscherisiko an Bord nahm.

Die von den Autoren des Berichts angebotene Gesamtaussage ist, dass das beschriebene Verhaltensmuster es Binance ermöglichte, eine mehrdeutige Zugehörigkeit zu Gerichtsbarkeiten und eine undurchsichtige Unternehmensstruktur aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Finanzprodukte anzubieten, die normalerweise in vielen seiner Geschäftsländer eine behördliche Genehmigung oder Lizenzierung erfordern würden.

Als Antwort auf die Anfrage von Reuters sagte der Unternehmenssprecher, dass die Ergebnisse des Berichts auf veralteten oder völlig falschen Informationen beruhten. Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, kommentierte später über Twitter und sagte:

Wie Cointelegraph berichtete, expandiert Binance trotz laufender Untersuchungen zu verdächtigen Aktivitäten auf seiner Plattform in mehreren Gerichtsbarkeiten weiterhin in neue Märkte, wobei der jüngste Schritt mit einem möglichen Einsatz in Thailand verbunden ist.