Laut a hat Binance.US etwa 404 Millionen US-Dollar an eine von Binance-CEO Changpeng Zhao geführte Firma überwiesen Februar 16 Bericht von Reuters.
In diesem Bericht wird behauptet, dass Binance.US unter dem Namen BAM Trading Millionen von Dollar von einem Konto bei der Silvergate Bank an eine Handelsfirma namens Merit Peak Ltd.
Merit Peak ernennt Binance-CEO Changpeng Zhao zu seinem Manager. Binance und Binance.US müssen getrennt arbeiten Seit 2019. Daher implizieren die oben genannten Transaktionen, dass Zhao eine möglicherweise unangemessene finanzielle Verbindung zu Binance.US hat.
Reuters ging so weit zu behaupten, dass die Transaktionen implizieren, dass Binance die Finanzen von Binance.US kontrolliert. Es hieß auch, dass Merit Peak ein Händler auf Binance.US sei und unter Berufung auf die Aufsichtsbehörden, dass die mangelnde Offenlegung der Angelegenheit zu einem Interessenkonflikt geführt habe. Reuters war jedoch nicht in der Lage, den Grund für die Überweisungen zu finden und konnte nicht feststellen, ob die überwiesenen Gelder Börsenkunden gehörten.
Die Übertragungen fanden Ende 2020 und im ersten Quartal 2021 statt. Ungefähr zu dieser Zeit verließ Catherine Coley, die früher als CEO von Binance.US fungierte, plötzlich das Unternehmen und wurde in den sozialen Medien dunkel. Reuters sagte heute, dass Coley die ungewöhnlichen Transaktionen bemerkte und andere Mitarbeiter von Binance.US zu dieser Angelegenheit befragte, bevor er die Firma verließ.
Reuters erhielt seine Informationen aus den privaten Bankunterlagen und Nachrichten von Binance.US. Binance.US äußerte sich nicht zu den Transaktionen, teilte Reuters jedoch mit, dass es auf „veraltete Informationen“ zugegriffen habe. Binance.US teilte Reuters mit, dass Merit Peak seine Handelsdienste nicht nutzt. Reuters sagte, dass die Aktivitäten von Merit Peak zu einem unbekannten Zeitpunkt eingestellt wurden.
Die Verbindung zwischen Binance.US und Merit Peak hat seitdem Aufmerksamkeit erregt Februar 2022, als berichtet wurde, dass die US SEC die verschiedenen Partner der Börse untersuchte. Dieser Bericht besagt, dass die SEC Binance.US erstmals im Jahr 2020 vorgeladen hat.
Quelle: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/