Binance, die nach Tagesvolumen größte Krypto-Börse der Welt, bestätigte am Twitter dass es ein Konto eingeschränkt hatte, das mehr als enthielt 1 Mio. US$ an der Zeit. Der folgende Tweet war eine Antwort auf Anschuldigungen des Kontoinhabers, der auf Twitter unter „TezosBakingBad“ bekannt ist.
Das betreffende Konto wurde aufgrund einer Anfrage einer Strafverfolgungsbehörde gesperrt @TezosBakingBad ist sich dessen bewusst, da er bereits mehrfach darauf hingewiesen wurde und das LE-Kontaktformular über unser Support-Chat-System am 7., 6. und 7. bereitgestellt hat.
- Refinanzierung (@binance) 25. August 2022
Was soll die ganze Aufregung
Die Gruppe, die das betreffende Konto besitzt, ist zufällig auch ein aktiver Mitwirkender der Tezos-Tools. Sie teilten ihre missliche Lage mit Twitter am 25. August und erklärte, wie Binance ihr Firmenkonto am 1. Juli „gesperrt“ hatte.
Der Tweet fügte weiter hinzu, dass der Kontostand, von dem der Inhaber behauptete, dass er mehr als 1 Million US-Dollar betrug, von der Börse auf Null gesetzt wurde. Das Der Tweet war weiter an den CEO von Binance, Changpeng Zao, gerichtet und warnte die Benutzer auch, sich von der Börse fernzuhalten.
Binance schlägt zurück
Binance reagiert innerhalb von Stunden und enthüllte, dass das betreffende Konto aufgrund einer Anfrage der „Strafverfolgungsbehörden“ gesperrt wurde. Es ist zu diesem Zeitpunkt unklar, welche Strafverfolgungsbehörde genau diese Aktion veranlasst hat.
„Binance muss bei solchen Anfragen kooperieren, genauso wie jede andere Börse.“ sagte der Tweet.
Binance enthüllte auch, dass der Kontoinhaber bereits darüber informiert worden war, und erklärte, dass der Tweet von TezosBakingBad ein Versuch sei, „die Community in die Irre zu führen“.
„Es gibt ein Verfahren, um die Beschlagnahme bei der Behörde anzufechten, falls Sie diesen Weg einschlagen möchten. Aber das geschieht über die Agentur, Binance hat keinerlei Kontrolle über diesen Prozess.“ der Austausch weiter geklärt.
Die Estland-Verbindung
Baking Bad LinkedIn Profil zeigt, dass das Unternehmen in Estland ansässig ist. Dies könnte erklären, warum sein Binance-Konto einer Beschränkung unterzogen wurde.
Anfang dieses Jahres führte Estland zusätzliche Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche ein, die eine modifizierte Definition von Virtual Asset Service Providern beinhalteten. Diese Änderung führte dazu, dass kryptobezogene Dienste in diese Definition aufgenommen wurden.
Das aktualisierte Gesetz enthält eine Bestimmung, die im Wesentlichen nicht verwahrte Wallets verbietet. Ein Verstoß hiergegen zieht Strafen bis zu €400,000.
Der Mitbegründer von Baking Bad, Michael Zaikin, war auch Mitbegründer von Atomex, einer hybriden DeFi-Börse, die nicht verwahrte Wallets anbietet. Dies könnte auch etwas mit ihrer Kontobeschränkung zu tun haben.
Aus Russland mit Sanktionen
Anfang dieses Jahres hat Binance nach dem fünften Paket der Europäischen Union Beschränkungen auferlegt und Änderungen an den Angeboten der Börse für Benutzer aus Russland vorgenommen Sanktionen gegen Russland wegen dessen Invasion in der benachbarten Ukraine.
Das Änderungen für Konten, die von russischen Staatsangehörigen oder Einwohnern Russlands gehalten werden, verbot ihnen den Handel an der Börse, wenn ihr Konto übergelaufen war €10,000.
Die abgesteckten und verdienten Einlagen von Binance sowie seine Spot-, Futures- und Custody-Wallets wurden für die eingeschränkten Konten nicht verfügbar gemacht.
Quelle: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/