Ein Untersuchungsbericht deutet darauf hin, dass die große Kryptowährungsbörse Binance hinter der Überweisung von rund 400 Millionen US-Dollar an Geldern von einem Binance.US-Konto an eine von CEO Changpeng Zhao geführte Handelsfirma steckt.
Laut einem Reuters-Bericht vom 16. Februar eine Untersuchung der Bankunterlagen und Unternehmensnachrichten von Binance zeigte dass mehr als 400 Millionen US-Dollar in einer Reihe von Transaktionen im Jahr 2021 von einem von Binance.US kontrollierten Konto an das Handelsunternehmen Merit Peak gesendet wurden. Die United States Securities and Exchange Commission Berichten zufolge eine Sonde gestartet in potenzielle Verbindungen zwischen Binance.US und derselben Handelsfirma im Februar 2022.
Reuters berichtete, dass ein Sprecher von Binance.US sagte, dass Merit Peak „auf der Binance.US-Plattform weder handelt noch irgendeine Art von Dienstleistungen anbietet“ und dass nur die Mitarbeiter der Börse Zugang zu ihren Bankkonten hätten. Die Gelder wurden von Binance.US gespeichert, das als BAM Trading Services bei der Silvergate Bank tätig ist.
Der Bericht fiel inmitten von Binance Verlagswesen ein Blogbeitrag mit dem Titel „Building Trust in the Crypto Ecosystem“, in dem die Börse sagt, dass Kundenvermögenswerte „nur auf die Weise verwendet werden sollten, die die Kunden ausdrücklich autorisiert haben“. Binance gegen einen ähnlichen Reuters-Bericht zurückgedrängt ab Juni 2022, in dem behauptet wurde, der Austausch habe Geldwäsche im Wert von Milliarden von Dollar erleichtert, und behauptet, die Nachrichtenagentur habe Desinformationen verbreitet.
Es gab viele Versuche, Parallelen zwischen ihnen zu ziehen https://t.co/AZwoBOgsqS und betrügerische Börsen, die bankrott gegangen sind. Die wahren Fakten sprechen für sich: Es gibt keinen Vergleich.
Unser Führungsteam besteht aus ehemaligen DOJ-, SEC-, FBI- und NYFed-Mitarbeitern, die… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) 16. Februar 2023
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Binance.US wurde 2019 eingeführt und agiert als separate Einheit von Binance, die Benutzern in den Vereinigten Staaten aufgrund lokaler Vorschriften größtenteils nicht zur Verfügung steht. Behörden des New Yorker Finanzministeriums haben dies ebenfalls gemeldet zielte auf die Reserven von Binance ab, was zu einem Durchgreifen gegen seinen BUSD führte (BUSD) Stablecoin.
Update (17. Februar um 2:23 Uhr UTC): Dieser Artikel wurde aktualisiert, um einen Tweet vom 16. Februar von Binance.US aufzunehmen.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report