Behörden beschuldigen Vaulds indisches Unternehmen der Beihilfe zur Geldwäsche

Die Behörden in Indien haben Vermögenswerte in Höhe von 46 Millionen US-Dollar eingefroren, die der juristischen Person von Vauld im Land gehören.

Beihilfe zur Geldwäsche

Vauld wurde vorgeworfen, einem Kunden beim Geldwaschen geholfen zu haben.

Yellow Tune Technologies, ein Kunde von Vaulds indischem Unternehmen Flipvolt, wurde kürzlich von der indischen Direktion für Durchsetzung durchsucht. Als Ergebnis ihrer Feststellungen wird die Regierungsbehörde die Bankguthaben, Zahlungsgateway-Guthaben und Krypto-Guthaben von Flipvolt einfrieren. Diese Richtlinie gilt laut a Pressemitteilung.

Das Directorate of Enforcement sagt, dass Flipvolt in Geldwäsche verwickelt war, da 23 Finanzunternehmen, die keine Banken waren, die oben genannten Vermögenswerte in Flipvolt-Geldbörsen hinterlegten, die von einem Kunden namens Yellow Tune Technologies gehalten wurden.

Die indischen Behörden konnten die Betreiber von Yellow Tune Technologies nicht ausfindig machen. Sie fanden jedoch während ihrer Untersuchung heraus, dass Yellow Tune eine Briefkastenfirma ist, die von zwei chinesischen Staatsangehörigen gegründet wurde, die nur als Alex und Kaldi bekannt sind.

Die an den Transaktionen von Yellow Tune beteiligten Vermögenswerte waren laut der Vollzugsbehörde „nichts als Erlöse aus Straftaten, die aus räuberischen Kreditvergabepraktiken stammen“.

Die Behörde teilte mit, dass Yellow Tune mit Hilfe von Flipvolt „sehr laxe KYC-Normen“ anwenden konnte. Es fügte hinzu, dass Flipvolt „keine ernsthaften Anstrengungen unternommen“ habe, um die fraglichen Vermögenswerte aufzuspüren oder eine Transaktionsspur bereitzustellen. Als solches heißt es, Flipvolt habe Geldwäsche „aktiv unterstützt“, indem es Yellow Tune diente.

Auf der Website von Vauld ist Flipvolt neben Defi Payments Pte Ltd, seiner in Singapur ansässigen juristischen Person, als seine in Indien ansässige juristische Person aufgeführt.

Vauld ist eine von mehreren Kryptowährungsleihplattformen, die Auszahlungen eingefroren diesen Sommer wegen Insolvenz. Seitdem hat die Firma Insolvenzschutz beantragt. Es wurde auch damit begonnen, die Möglichkeit einer Übernahme durch Nexo.

Unklar ist, ob die Entwicklung in dieser Woche mit der früheren Insolvenz von Vauld zusammenhängt. Vauld nannte zunächst finanzielle Schwierigkeiten mit Partnern als einen Grund für die Aussetzung der Auszahlungen von Benutzern, erwähnte Yellow Tune zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht ausdrücklich.

Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß der Autor dieses Artikels BTC, ETH und andere Kryptowährungen.