Die australischen Aufsichtsbehörden hielten angeblich Ausschau nach den Problemen von FTX, sechs Monate bevor die lahmgelegte Firma Insolvenzschutz vor den Gläubigern beantragte.
Laut einer Veröffentlichung von Wächter Australien, wurde FTX sechs Monate vor dem Bankrott des Unternehmens von den Finanzaufsichtsbehörden in Australien überwacht. Berichte deuten darauf hin, dass etwa 30,000 australische Bürger in das Debakel verwickelt waren, wobei mehr als 1 Million Dollar in den Rechnungsbüchern der Börse gesperrt waren.
Wie in den meisten Ländern sind die Märkte für digitale Vermögenswerte in Australien derzeit nicht unter genauen Vorschriften. Jedoch FTX verwaltet Kunden in der Gerichtsbarkeit zugänglich zu machen, indem es mit einer australischen Finanzdienstleistungslizenz arbeitet, die durch die Übernahme eines lokal regulierten Nicht-Krypto-Unternehmens erworben wurde. Nach der Übernahme setzten die australischen Aufsichtsbehörden die Lizenz aus.
Darüber hinaus glauben Finanzexperten des Landes, dass FTX die Lizenz verwendet hat, um mehr Kunden anzulocken, die dachten, das Unternehmen sei stärker reguliert, als es tatsächlich der Fall war.
Die australische Wertpapier- und Investitionskommission leitet Untersuchungen ein
Der Guardian enthüllte auch, dass eine Reihe formeller ASIC-E-Mails, die im Rahmen der Informationsfreiheit erhalten wurden, regulatorische Bedenken hinsichtlich der Arbeitsweise des Unternehmens zum Ausdruck brachten.
Die E-Mail-Debatten wurden durch die Expansion von FTX in Australien ausgelöst, detailliert von Sam Bankman-Fried in einem Artikel von Australian Financial Review. In dem Bericht wies SBF darauf hin, dass australische Krypto-Enthusiasten das Privileg haben würden, digitale Währungen mit Margin-Darlehen von bis zu 20X zu kaufen.
ASIC folgte mit der Herausgabe der s912C-Mitteilung an FTX, die Unternehmen dazu auffordert, ausreichende Informationen einzureichen, die ASIC beurteilen kann, um festzustellen, ob das Unternehmen seine AFSL-Lizenz behalten sollte. Im Rahmen der Ermittlungen
ASIC sollte feststellen, ob die von FTX ausgegebenen Derivate und Krypto-Asset-Käufe den ASFL-Lizenzanforderungen und Kundengeldverpflichtungen entsprachen.
FTX hat angeblich die Aufsichtsbehörden darüber informiert, dass alle seine Operationen den finanziellen Anforderungen Australiens entsprechen. ASIC enthüllte auch, dass die Aufsichtsbehörde das Unternehmen bei der ASFL-Akquisition nicht richtig prüfen konnte. FTX endlich Insolvenz angemeldet bevor die australischen Aufsichtsbehörden ihre monatelangen Untersuchungen zu FTX abgeschlossen haben.
Quelle: https://crypto.news/australian-financial-watchdog-had-ftx-under-surveillance-before-its-collapse/