Laut einem Bericht von Inca Digital, einem Datenanalyseunternehmen für digitale Vermögenswerte, zwei großen Krypto-Börsen, Huobi und KuCoin, weiterhin Kunden von sanktionierten russischen Banken erlauben, Transaktionen auf ihren Plattformen durchzuführen.
Diese Praxis könnte gegen US-amerikanische und europäische Sanktionen verstoßen und betrifft häufig Tether (USDT), eine Stablecoin, die von den Aufsichtsbehörden einer genauen Prüfung unterzogen wurde.
Huobi und KuCoin ermöglichen sanktionierte russische Banken
Adam Zarazinski, Chief Executive Officer von Inca Digital, sagte in einem Interview, dass Huobi und KuCoin es den Menschen ermöglichen, Krypto mit Debitkarten zu handeln, die von sanktionierten russischen Banken wie der Sberbank ausgestellt werden.
Zarazinski betonte, dass Tether häufig von Russen verwendet wird, um Geld aus dem Land zu bewegen, und dass es insbesondere von diesen beiden Börsen verwendet wird, um sanktionierten russischen Banken Krypto-Bankdienstleistungen anzubieten.
Der Bericht von Inca Digital hebt ebenfalls hervor Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, die Russen mehrere Methoden bietet, um lokale Währungen in Krypto umzutauschen, unter anderem über ihren außerbörslichen Handelsschalter und einen Peer-to-Peer-Marktplatz.
Der Bericht stellte fest, dass jede dieser Optionen Russen ohne Know-your-Customer (KYC)-Checks für bis zu 10,000 US-Dollar offen steht. Chagri Poyraz, BinanceDer weltweite Sanktionsleiter von , sagte in einer Erklärung, dass die Börse „eine vollständige KYC-Plattform ist und die erste große Börse war, die kryptobezogene EU-Sanktionen umgesetzt hat“.
Der Bericht von Inca Digital ergänzt die zunehmende Prüfung und Untersuchung von Krypto-Börsen durch Regulierungsbehörden weltweit. Binance, das Gegenstand zahlreicher Untersuchungen war, wird derzeit von der Securities and Exchange Commission, der Commodity Futures Trading Commission, dem Justizministerium und dem Internal Revenue Service in den USA untersucht.
Zusätzlich zu den erwähnten Ergebnissen enthielt der Bericht weitere beunruhigende Beobachtungen zu den 62 analysierten Krypto-Börsen, einschließlich der Tatsache, dass einige von ihnen von Russen keine KYC-Prüfungen verlangen.
Das Fehlen von KYC-Prüfungen wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von schlechten Akteuren auf, diese Börsen für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten zu nutzen.
Neueste auf Huobi und Kucoin
Huobi, das in dem Bericht prominent erwähnt wurde, möchte seine Aktivitäten in Hongkong ausweiten und von den Versuchen der Stadt profitieren, sich als Drehscheibe für digitale Assets zu etablieren.
Der Krypto-Unternehmer Justin Sun, der auch der Gründer von ist Blockchain Network TRON und ein Aktivist, sagte in einem Interview, dass er vorhabe, Huobis Asien-Zentrale von Singapur nach Hongkong zu verlegen und die Mitarbeiterzahl dort bis Ende dieses Jahres von 50 auf 200 zu erhöhen.
Als Faktoren für seine Entscheidung nannte er die kryptofreundlichen Richtlinien, die kürzlich von der Regierung Hongkongs eingeführt wurden, einschließlich der Erlaubnis des Einzelhandels, sich am Markt zu beteiligen.
Wie für Kucoinhat sich die Börse mit Avalanche zusammengetan, einer Blockchain zum Starten dezentraler Anwendungen. Laut einem Bericht hat KuCoin Wallet die vollständige Integration des Avalanche-Ökosystems sowohl auf Mobilgeräten als auch auf Computern abgeschlossen.
Die Partnerschaft wird es KuCoin Wallet ermöglichen, Benutzern durch die Integration Zugriff auf alle nativen Assets von Avalanche zu gewähren. Benutzer können auch eine Fülle von Avalanche dApps erkunden und Echtzeit-Assets auf einheitliche Weise von allen Plattformen aus überwachen.
Quelle: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/