Kraken ist zur größten Kryptowährungsbörse in den Vereinigten Staaten geworden, die mit Durchsetzungsmaßnahmen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums konfrontiert ist.
Kraken diente angeblich Benutzern aus dem Iran, Kuba und Syrien
Die Börse unterliegt derzeit einer bundesstaatlichen Untersuchung wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die US-Sanktionsbestimmungen. Der Börse wird vorgeworfen, Kunden aus von den US-Behörden sanktionierten Regionen den Handel mit Kryptowährungen zu ermöglichen, so die New York Times berichtet Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.
Den bereitgestellten Informationen zufolge behauptete das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, dass Kraken Konten für Benutzer im Iran, Syrien, Kuba und zwei anderen von der US-Regierung sanktionierten Regionen eröffnet habe. Es wird erwartet, dass die Behörde eine Geldstrafe gegen die Börse verhängt, wenn sie wegen der Straftat verurteilt wird.
„Kraken überwacht die Einhaltung der Sanktionsgesetze genau und meldet den Aufsichtsbehörden grundsätzlich auch potenzielle Probleme.“ Marco Santori, Chief Legal Officer von Kraken
Das OFAC leitete seine Untersuchung in dieser Angelegenheit zunächst im Jahr 2019 ein, nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter, Nathan Peter Runyon, im selben Jahr eine Klage gegen Kraken eingereicht hatte. In der Klage wurde der Börse von Runyon, der in der Finanzabteilung arbeitete, vorgeworfen, Einnahmen aus Konten zu erzielen, die in Ländern eröffnet wurden, die nach dem US-Sanktionsgesetz verboten sind.
Krypto und US-Sanktionen
Angesichts der inhärenten Eigenschaften digitaler Währungen ist die US-Regierung der Ansicht, dass diese „potenziell die Wirksamkeit amerikanischer Sanktionen verringern können“. Daher unterliegen mehrere Krypto-Unternehmen im Land einer intensiven Prüfung durch die Aufsichtsbehörden, um sicherzustellen, dass Kryptowährungen nicht zur Umgehung von Sanktionen genutzt werden.
Nach dem Russland-Ukraine-Konflikt Anfang dieses Jahres hatte die US-Regierung dies getan gerichtet Kryptowährungsbörsen verbieten russischen Benutzern aufgrund der gegen das Land verhängten Sanktionen den Zugriff auf Kryptodienste auf ihrer Plattform.
Quelle: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/