US-Behörden klagen angeblichen Geldwäschering an, der venezolanisches Öl für USDT verkauft hat

Das Justizministerium hat einen mutmaßlichen kriminellen Ring wegen Verstoßes gegen Sanktionen durch den Einsatz von Briefkastenfirmen und Kryptowährungen getroffen, um venezolanische Ölverkaufsgewinne zu waschen und Ausrüstung für das russische Militär zu kaufen. 

Laut einer Meldung vom 19. Oktober verhaftete das Justizministerium zwei Teilnehmer und erhob Anklage gegen fünf weitere Pressemitteilung. „Wir versuchen, alle in der Anklage genannten Personen zu verhaften“, sagte ein Pressevertreter gegenüber The Block.

Die im Eastern District von New York eingereichte Beschwerde skizziert ein Handelssystem, das sich auf Petroleos de Venezuela SA konzentriert, die staatliche Ölgesellschaft, die die USA während der Amtszeit von Präsident Donald Trump sanktioniert haben, sowie auf ein in Hamburg ansässiges und betriebenes Rohstoffhandelsunternehmen von russischen Staatsangehörigen. 

Das letztgenannte Unternehmen, die Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, nutzte angeblich seine Position, um Teile für russische Militärausrüstung zu finden, darunter Suchoi- und MiG-29-Kampfflugzeuge. Die venezolanische Ölgesellschaft versuchte, ihr Produkt zu monetarisieren, das durch die US-Sanktionen von einem Großteil des Weltmarkts abgeschnitten wurde. 

Unter einer Reihe mutmaßlicher Verstöße sagt das Justizministerium, dass drei der Angeklagten „eine Transaktion mit 500,000 Barrel venezolanischem Öl von PDVSA über Tether („USDT“), eine an den US-Dollar gekoppelte Kryptowährung, vollzogen haben“.

An anderer Stelle identifizieren die Behörden eine Transaktion im Wert von über 3 Millionen US-Dollar zwischen den Betreibern der Unternehmen in Form von nicht identifizierten Kryptowährungen. 

Einer der Festgenommenen, Yury Orekhin, schrieb angeblich an einen Mitverschwörer: „Keine Sorge, kein Stress. Sobald wir mit dem Anlegen beginnen, werden wir sofort umsteigen. USDT funktioniert schnell wie SMS.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass Venezuela sich mit Krypto beschäftigt Mittel zu profitieren von seinem Öl unter US-Sanktionen. Seine unglückselige Kryptowährung, El Petro, zielte darauf ab, als internationale Stablecoin zu fungieren, die an den Wert eines Barrels Öl gebunden war, bevor auch sie sanktioniert wurde – das erste Mal, dass US-Sanktionen auf einen digitalen Vermögenswert abzielten. 

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