Die Financial Action Task Force oder FATF ist eine zwischenstaatliche Organisation. Die Organisation wurde auf Initiative der G7 gegründet, um Strategien zur Bekämpfung der Geldwäsche zu entwickeln und ein gewisses Interesse aufrechtzuerhalten.
Das FATF-Plenum
Der 24. Februar war der letzte Tag der FATF-Plenarsitzung in Paris, die vom 22. bis 24. Februar stattfand. Dort diskutierten die Delegierten über Schlüsselthemen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Laut FATF "einigten sich die Delegierten auf einen Aktionsplan, um die zeitnahe globale Umsetzung der FATF-Standards in Bezug auf virtuelle Vermögenswerte oder Krypto-Vermögenswerte weltweit voranzutreiben, einschließlich der Übermittlung von Informationen über den Urheber und den Begünstigten".
Das standardsetzende Gremium fügte hinzu, dass die Implementierung seiner Anforderungen für virtuelle Assets und Anbieter von Diensten für virtuelle Assets verbessert werden soll. Es richtete den Fokus auf die Tatsache, dass fehlende Vorschriften für virtuelle Vermögenswerte in den meisten Ländern offene Möglichkeiten für Kriminelle und Terroristen schaffen, die zu extremen Vermögensschäden führen.
Im Oktober 2018 hat die FATF ihre Empfehlung 15 zur Adressierung von virtuellen Vermögenswerten und Anbietern von Diensten für virtuelle Vermögenswerte untermauert. Noch immer haben viele Länder diese überarbeiteten Anforderungen nicht umgesetzt. Es enthält die „Reiseregel“, die das Einholen, Halten und Übermitteln von Informationen über Urheber und Begünstigte in Bezug auf Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten erfordert.
Das Plenum einigte sich dann auf einen Fahrplan, der die Umsetzung der FATF-Standards zu virtuellen Vermögenswerten und Anbietern von Diensten für virtuelle Vermögenswerte stärkt. Die Roadmap wird eine Bestandsaufnahme des aktuellen Umsetzungsstands weltweit enthalten. Und im nächsten Jahr, in der ersten Hälfte des Jahres 2024, „wird die FATF über Schritte von FATF-Mitgliedern und FSRB-Ländern mit materiell wichtigen virtuellen Berichten berichten Vermögenswert Aktivitäten zur Regulierung und Überwachung von Anbietern von Diensten für virtuelle Vermögenswerte ergriffen haben.“
Darüber hinaus haben die Mitglieder der FATF laut FATF wichtige Schritte unternommen, um die Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums zu verbessern und Kriminelle daran zu hindern, illegale Aktivitäten hinter undurchsichtigen Unternehmensstrukturen zu verbergen.
Die Delegierten haben ihre positive Reaktion auf die neuen Leitlinien gezeigt. Dies wird Ländern und dem Privatsektor helfen, die strengeren Anforderungen der FATF zu Empfehlung 24 zu Transparenz und wirtschaftlichem Eigentum an juristischen Personen umzusetzen.
Im Rahmen ihrer strategischen Initiativen erwähnte die FATF auch das Ausmaß und die Anzahl von Ransomware-Angriffen, die in den letzten Jahren erheblich zugenommen haben. Diese Angriffe zielen auf Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungsbehörden auf der ganzen Welt ab. Währenddessen kommen die verantwortlichen Kriminellen unentdeckt mit riesigen Geldbeträgen davon, hauptsächlich unter Verwendung virtueller Vermögenswerte.
Andererseits beendete die FATF ihre Forschungsanalyse zu den Methoden, mit denen Kriminelle ihre Ransomware-Angriffe durchführen und wie sie Lösegeldzahlungen waschen. Wie von der Organisation erwähnt, haben Kriminelle weltweit einfachen Zugang zu Dienstleistern für virtuelle Vermögenswerte, und Länder mit schwachen oder nicht vorhandenen AML/CFT-Kontrollen geben Anlass zur Sorge.
Nancy J. Allen ist eine Krypto-Enthusiastin und glaubt, dass Kryptowährungen die Menschen dazu inspirieren, ihre eigene Bank zu sein und sich von traditionellen Geldumtauschsystemen zu lösen. Sie ist auch fasziniert von der Blockchain-Technologie und ihrer Funktionsweise.
Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/