Sam Bankman-Frieds Mutter und Bruder kooperieren nicht mit Finanzuntersuchungen, sagen FTX-Anwälte

Zumindest einige der unmittelbaren Familienangehörigen von Sam Bankman-Fried kooperieren nicht bei der Untersuchung der zusammengebrochenen Krypto-Börse FTX und sollten vor Gericht verhört werden, sagten die Anwälte des Unternehmens in a legale Einreichung Mittwoch gemacht.

Der Bruder, die Mutter und der Vater des FTX-Gründers waren seine „Berater“ und sollten zusammen mit ehemaligen Führungskräften des Unternehmens vorgeladen werden, während das neue Management des Unternehmens herauszufinden versucht, was mit angeblich unterschlagenen Geldern passiert ist, heißt es in der Akte.

„Die Schuldner und ihre Berater haben in den letzten mehr als 70 Tagen unermüdlich und ununterbrochen gearbeitet … um Kontrollen durchzuführen, Nachlassvermögen zurückzugewinnen und zu schützen“, heißt es in dem gemeinsam von FTX und Gläubigervertretern eingereichten Rechtsantrag. „Es bleiben jedoch wichtige Fragen zu zahlreichen Aspekten der Finanzen und Transaktionen der Schuldner“, fuhr die Einreichung fort.

FTX möchte wissen, wer potenziell gestohlene Gelder von FTX erhalten hat und welche Kommunikation sie mit seinen Führungskräften hatten – behauptet jedoch, dass einige potenzielle Zeugen trotz Aufforderungen zur freiwilligen Zusammenarbeit nicht mitspielen.

Die Mutter von Sam Bankman-Fried, Barbara Fried, „hat die Anfragen vollständig ignoriert“, sagen die Anwälte, während „die Schuldner weder ein sinnvolles Engagement noch irgendeine Antwort von [dem ehemaligen Chefingenieur Nishad] Singh oder Herrn Gabriel Bankman-Fried erhalten haben“. Sams Bruder.

Gespräche mit Anwälten von Sam Bankman-Frieds Vater, Joseph Bankman, seien „laufend“ und sollten zu einem einvernehmlichen Ergebnis führen, hieß es in der Akte.

FTX, im Insolvenzverfahren als Schuldner bekannt, behauptet, dass die Lobbyorganisation von Gabriel Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics, „ein paar Blocks von der Hauptstadt der Vereinigten Staaten [sic] entfernt ein Multimillionen-Dollar-Grundstück gekauft hat, von dem die Schuldner glauben, dass es mit unterschlagenen Mitteln gekauft wurde Kundengelder.“

Das politische Aktionskomitee von Frieds Mutter, Mind the Gap, erhielt angeblich auch Spenden von Sam Bankman-Fried und anderen FTX-Mitarbeitern, und beide Eltern „wohnten in einem 16.4-Millionen-Dollar-Haus [auf den Bahamas], das ihren Namen trägt, obwohl sie verstanden hatten, dass das Haus „vorgesehen“ war Eigentum des Unternehmens sein'“, heißt es in der Akte.

Sam Bankman-Fried sollte ebenfalls vom Gericht vorgeladen werden, hieß es in der Akte, ebenso wie FTX-Mitbegründer Gary Wang und Caroline Ellison, Geschäftsführerin des Handelsunternehmens Alameda Research, die, so die Akte, „sich ausdrücklich weigerte, die angeforderten Informationen bereitzustellen .“

Der Antrag wird bei einer Anhörung am 8. Februar vor dem US-Konkursgericht in Delaware erörtert. Ein Sprecher von Sam Bankman-Fried reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.