Tage nach ihren ersten Festnahmen in einer Untersuchung über verdächtige Milliardenbeträge kryptowährung-verbundener Transaktionen über mehrere Filialen zweier südkoreanischer Banken entdeckten die Behörden weitere irreguläre Überweisungen, an denen weitere Unternehmen beteiligt waren.
Zufällig hat der koreanische Finanzaufsichtsdienst (FSS) eine zusätzliche Milliarde US-Dollar entdeckt, und mehr wurde in einer Reihe verdächtiger Transaktionen transferiert, wodurch sich der Gesamtwert dieser Überweisungen auf 1 Milliarden US-Dollar erhöht, so die lokale Nachrichtenagentur Korea JoongAng Täglich berichtet am August 15.
Details der Untersuchung
Dem Bericht zufolge wurde ein Großteil dieses Betrags von einer noch nicht genannten Person überwiesen Kryptowechsel, danach wurde es nach Übersee transferiert, unter anderem nach Hongkong, Japan, in die Vereinigten Staaten und nach China.
Zu den Transaktionen, die den FSS ausgelöst haben, gehörten die von neu veröffentlichten Unternehmen und die von kleinen Unternehmen über 50 Millionen US-Dollar getätigten Transaktionen, was die Agentur zu der Annahme veranlasste, dass einige von ihnen Papierfirmen sein könnten, die kryptoverknüpfte Konten verwenden, um illegale Devisentransaktionen durchzuführen.
Darüber hinaus gab die Agentur an, dass das überwiesene Geld für den Import verschiedener Produkte wie Halbleiter, Schmuck und Kosmetika verwendet wurde und Transaktionen von insgesamt 65 Unternehmen umfasste.
As finbold zuvor berichtet, südkoreanische Behörden drei Personen festgenommen über Bedenken, die die Einrichtung einer illegalen enthalten Krypto-Handel Betrieb, Übermittlung falsch Revolution Daten an Banken und Durchführung verdächtiger Devisentransaktionen.
Koreas andere Krypto-Probleme
Ende Juli südkoreanische Ermittler überfiel mehrere lokale Krypto-Börsen, Beschlagnahme von Transaktionsaufzeichnungen und anderem Material im Rahmen der Untersuchung der Umstände, die zum Untergang der Terra-Plattform geführt haben.
In der Zwischenzeit hat Do Kwon, der CEO von Terraform Labs, der Investoren große Verluste verursachte, als sowohl sein Stablecoin TerraUSD (UST) als auch sein nativer Token Terra (LUNA) zusammengebrochen, hat endlich in der Öffentlichkeit aufgetreten für sein erstes Interview seit dem Ende des 45-Milliarden-Dollar-Projekts.
Quelle: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/