- Und das, obwohl jedes Jahr 5 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts in Fiat-Währung gewaschen werden.
- Zur Veranschaulichung: Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung schätzt, dass jedes Jahr zwischen 800 und 2 Billionen US-Dollar an Fiat-Währungen gewaschen werden.
- Eine kleinere Gruppe von 45 Standorten erhielt 24 % aller übermittelten illegalen Zahlungen, insgesamt etwas unter 1.1 Milliarden US-Dollar.
Laut neuen Daten von Chainalysis haben Geldwäschemethoden im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten im vergangenen Jahr zugenommen, sie machen jedoch immer noch einen kleinen Prozentsatz der gesamten Kryptotransaktionen aus.
Laut einer neuen Analyse des Marktanalyseunternehmens macht Geldwäsche nur 0.05 % aller Kryptotransaktionen aus, obwohl jedes Jahr 5 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts in Fiat-Währung gewaschen werden. Insgesamt haben Betrüger seit 33 Bitcoins im Wert von mehr als 2017 Milliarden US-Dollar gewaschen, wobei der Großteil des Betrags im Laufe der Zeit an zentralisierte Börsen verlagert wurde.
Drogen und Kriminalität belaufen sich in Fiat-Währung auf schätzungsweise 2 Billionen US-Dollar!
Zur Veranschaulichung: Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung schätzt, dass jedes Jahr zwischen 800 und 2 Billionen US-Dollar an Fiat-Währungen gewaschen werden, was bis zu 5 % des weltweiten BIP ausmacht. Im Gegensatz dazu machte Geldwäsche im Jahr 0.05 nur 2021 % des gesamten Bitcoin-Transaktionsvolumens aus.
Auch die Geldwäsche durch Krypto-Assets ist laut Chainalysis stark konzentriert, wobei der Großteil der Gelder von illegalen Wallets an eine überraschend kleine Anzahl von Unternehmen wandert. Im Jahr 2021 erhielt eine kleine Gruppe von 583 Einzahlungsadressen 54 % des gesamten überwiesenen Bargelds von illegalen Adressen. Jede der 583 Adressen erhielt von illegalen Adressen mindestens 1 Million US-Dollar in Kryptowährung, insgesamt also knapp 2.5 Milliarden US-Dollar.
Eine kleinere Gruppe von 45 Standorten erhielt 24 % aller übermittelten illegalen Zahlungen, insgesamt etwas unter 1.1 Milliarden US-Dollar. Das gesamte Geld stammte aus Wallets, die mit dem Finiko Ponzi-System verbunden waren, und wurde an eine Einzahlungsadresse geschickt.“
Kryptomarkt am stärksten von Geldwäsche betroffen
Der Bereich des Kryptomarktes, der am stärksten von Geldwäsche betroffen ist, ist laut Market Intelligence Agency das dezentrale Finanzwesen (DeFi), bei dem der Gesamtwert des von illegalen Adressen erhaltenen Bargelds von Jahr zu Jahr um 1,964 % stieg.
Laut Chainalysis belief sich der Gesamtbetrag des durch Kryptowährungen gewaschenen Geldes im Jahr 2021 auf 8.6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 30 % gegenüber 2020.
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Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/